日海智能科技股份有限公司

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2022-066

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司主营业务包括无线通信模组业务、通信基础设备业务和通信工程服务业务。

1、无线通信模组：

无线通信模组是物联网领域进行远距离、大容量数据快速传输的重要设备，它是连接物联网感知层和网络层的关键环节，所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚至网络层，进而通过云端管理平台对设备进行远程管控，同时经过数据分析，带来管理效率的提升，是组成5G、物联网、工业互联网、智慧城市等新型基础设施的关键要素。公司无线通信模组业务由全资子公司芯讯通、龙尚科技开展。

报告期内，公司的无线通信模组板块继续致力于为客户提供品质优良和可靠稳定的模组产品。通过不断提升服务水平和产品服务范围，实现了从模组产品向软件定制服务、终端产品定制设计服务和供应链服务的延伸。

报告期内，公司无线通讯模组模组产品队列全方位涵盖GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTE CAT12、5G和5G+V2X等多种通讯制式产品。模组产品被广泛应用于智能抄表、网联汽车、智能支付、智慧农业、工业互联网、安防监控、医疗健康、定位追踪、智慧生活和智慧城市等物联网场景，尤其是LTE CAT1模组深受安防监控、智能支付和定位追踪类终端产品的青睐，5G模组完美解决了工业互联网、医疗健康和智慧城市等应用的痛点和需求。

2、通信基础设备业务：

公司通信设备制造业务由全资子公司珠海智能设备和日海瑞研负责，分国际业务和国内业务。

国际业务主要提供运营商基站微站电源、光传输/接入网络配套等产品。受疫情反复、海外客户需求阶段性减少等因素影响，报告期内国际业务销售规模出现下滑。

国内业务产品属于优化产品类型，主要围绕光配线传输、无线站点、数据中心、网络能源等应用场景进行产品销售，在保持传统产品ODN产品室外柜产品、天馈附件、塔房销售的同时还一并布局扩宽数据中心、配电、智能机柜及电源电池等产品销售路径。依托公司品牌及客户关系等优势，公司深耕运营商市场，布局行业大客户，致力于成为设备商战略合作伙伴。

报告期内，公司智能设备板块持续调整人员结构，聚焦核心产品，契合市场需求开发新技术产品，实现人均产出正增长。

3、通信工程服务业务：

通信工程服务业务致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域，全资子公司日海通服具备通信工程服务行业诸多专业顶级资质，可为客户提供咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化的解决方案。

公司通信工程服务业务合同签订金额同比实现增长，为后续业务发展打下坚实基础。

4、创新业务

创新业务指公司以物联网云平台、软件应用、边缘计算等技术储备为基础，面向智慧园区、智慧社区、智慧海关等应用场景形成的综合解决方案业务。报告期内，公司聚焦智慧园区、智慧社区、智慧海关等领域，通过整合研发资源，在智慧海关产品领域实现0-1的突破，以合作方产品切入海关业务，同步加快自研产品开发。

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2022-065

日海智能科技股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年8月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第四十一次会议。会议通知等会议资料于2022年8月26日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔、杨涛、康晓丹、宋德亮、徐岷波、刘晓明以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

关联董事康晓丹回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。《关于开展保理业务暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

关联董事杨宇翔、吴永平回避表决。

《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2022年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》的议案。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2022-067

日海智能科技股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“日海智能”）董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额人民币1,135,066,970.57元，上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]ZK10097号）。

（一）以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，公司实际使用募集资金金额人民币52,318.81万元，募集资金专户余额为人民币1,332.77万元。

（二）2022年半年度使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，公司使用募集资金金额人民币0万元，公司累计使用募集资金金额人民币52,318.81万元，各项目投入情况及效益情况详见附表，募集资金专户余额为人民币1,338.83万元。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《日海智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十九次会议和2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过；经2022年4月29日召开的第五届董事会第三十四次会议和2022年5月21日召开的2021年度股东大会审议修订。公司按照管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金在银行专户余额明细如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2022年6月30日，本公司实际使用募集资金人民币52,318.81万元，具体情况详见附表《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）截至2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）2020年9月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元，用募集资金置换先期投入金额为人民币13,944.22万元。

（四）2020年7月13日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

2021年5月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司已于2022年5月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。

2022年5月19日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（五）公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）截至2022年6月30日，公司不存在超募资金的情况。

（八）截至2022年6月30日，尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。

（九）截至2022年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2022年8月30日批准报出。

附：《2022年半年度募集资金使用情况对照表》

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

附表：

2022年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：日海智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2022-068

日海智能科技股份有限公司

关于开展保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易概述

为积极拓宽融资渠道，公司全资子公司重庆芯讯通无线科技有限公司（以下简称“重庆芯讯通”）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）拟与深圳九控商业保理有限公司（以下简称“九控保理”）继续开展有追索权的应收账款保理业务，上述全资子公司共享融资总额度不超过人民币8000万元，融资期限不超过12个月，融资费率不高于年化7.5%（具体以实际签订的保理合同为准）。

（二）关联关系

由于珠海九洲控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）为公司控股股东，九控保理为九洲集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，九控保理为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2022年8月30日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，关联董事康晓丹、关联监事蔡素兰对该项议案进行了回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易需提交股东大会审议。

（四）是否为重大资产重组事项

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

■

2、主要股东和实际控制人

珠海市九控供应链管理有限公司持有九控保理100%股权，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、关联关系

九控保理为公司控股股东九洲集团的下属全资公司，因此九控保理是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力

九控保理不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履行合同义务的能力。

5、主要财务数据

单位：万元

■

三、关联交易的定价政策及定价依据

关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。具体由子公司与九控保理签订的合同约定，参照市场平均价格水平协商确定利率及手续费率。

四、关联交易相关协议主要内容

1、保理类型：有追索权的应收账款保理业务

2、融资规模总额不超过人民币8000万元，期限不超过12个月，融资费率不高于年化7.5%。

3、担保方式：公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）拟向九控保理为本次保理业务提供股票质押担保措施。

4、具体信息以各方后续正式签订的协议为准，截至目前，上述交易有关协议尚未签署。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自今年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与九洲集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为50,533.36万元，具体如下：

单位：万元

■

六、交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司重庆芯讯通、日海物联与关联方九控保理开展应收账款保理业务，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、独立董事意见

（一）独立董事发表的事前认可意见

公司全资子公司重庆芯讯通、日海物联与关联方九控保理开展应收账款保理业务，构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司全资子公司重庆芯讯通、日海物联与关联方九控保理开展应收账款保理业务，构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。

八、备查文件

1、第五届董事会第四十一次会议决议；

2、第五届监事会第三十二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2022-069

日海智能科技股份有限公司

关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况暨关联交易概述

2022年8月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的议案》，关联董事杨宇翔先生、吴永平先生已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

因公司全资子公司重庆芯讯通无线科技有限公司（以下简称“重庆芯讯通”）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）拟继续与深圳九控商业保理有限公司（以下简称“九控保理”）开展融资金额不超过8000万元的应收账款保理业务，公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）为支持公司业务发展，拓宽融资渠道，拟继续为公司上述融资债权提供股票质押担保措施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，润达泰为公司第一大股东，润达泰为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司本次继续接受润达泰提供的股票质押担保，构成关联交易，公司无需支付担保费且不提供反担保。本次交易属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

■

2、主要业务情况

润达泰成立于2016年6月29日，主要从事投资管理、投资咨询业务。

3、最近一期的主要财务数据

截止2022年6月30日，总资产为71,427万元，净资产为-6,228万元；2022年1-6月营业收入为0万元，净利润为-984万元。以上数据未经审计，为润达泰单体报表的财务数据。

4、关联关系

润达泰为公司第一大股东，持股比例为27.74%。公司董事长杨宇翔先生同时担任润达泰执行事务合伙人的委派代表，因此润达泰为公司关联方。

润达泰不属于失信被执行人。

三、接受担保的主要内容

为支持公司发展，公司第一大股东润达泰拟继续为公司向九控保理的保理融资债权提供股票质押担保措施。公司免于支付担保费用，担保措施的具体信息以各方正式签订的担保协议为准。

如出质人与质权人及其关联公司后续对质押事项有其他约定的，以最新的约定为准，公司将及时履行相关信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：公司接受关联方提供的担保，有助于满足公司资金需求及经营发展需要，有利于经营业务拓展，符合我司整体利益；本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司接受关联方提供的担保。

五、独立董事意见

（一）独立董事发表的事前认可意见

公司接受关联方提供的担保体现了公司第一大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司第一大股东润达泰为公司的融资债权提供股票质押担保措施，上述事项构成关联交易。本次关联交易事项有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合我司整体利益；同时，关联交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对该议予以认可，一致同意本次关联交易事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第四十一次会议决议；

2、第五届监事会第三十二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 编号：2022-070

日海智能科技股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十一次会议于2022年8月30日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》的议案。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022年9月16日14:30

2、网络投票时间：2022年9月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16日9:15 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月16日上午9:15至2022年9月16日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票+网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（六）会议的股权登记日：2022年9月9日。

（七）出席对象：

1、截至2022年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

本次股东大会提案编码表

■

（二）本次股东大会议案的内容详见2022年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2022年9月14日9:30-11:30、14:00-17:00。

（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

（四）会议联系方式

会议联系人：李玮、王东。

联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-26919396。

电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第四十一次会议决议。

附件1：网络投票程序

附件2：授权委托书

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

2、填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2022-071

日海智能科技股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十二次会议。会议通知等会议资料于2022年8月26日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明、蔡素兰以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司全资子公司重庆芯讯通无线科技有限公司、深圳日海物联技术有限公司与关联方深圳九控商业保理有限公司开展应收账款保理业务，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合公司整体利益；本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意与该关联方开展保理业务。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

关联监事蔡素兰回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。《关于开展保理业务暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司接受关联方第一大股东润达泰提供的担保，有助于满足公司资金需求及经营发展需要，有利于经营业务拓展，符合我司整体利益；本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司接受第一大股东润达泰提供的股票质押担保。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事宜。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2022年8月31日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2022-072

日海智能科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年8月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简“公司”、“日海智能”）第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围截至2022年6月30日存在资产减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

单位：万元

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1、计提存货跌价准备

本报告期公司计提存货跌价准备1,047.4万元，占公司2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为46.98%。具体情况说明如下：

■

2、合同资产减值准备

本报告期公司计提合同资产减值准备3,604.88万元，占公司2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为161.69%。具体情况说明如下：

■

3、应收账款坏账准备

本报告期公司计提应收账款坏账准备3,345.61万元，占公司 2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为150.07%。具体情况说明如下：

■

4、其他应收款坏账准备

本报告期公司计提其他应收款坏账准备816.08万元，占公司2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为36.60%。具体情况说明如下：

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为存货、合同资产、应收账款、其他应收款等，计提减值准备金额合计为8,813.97万元，其中计提存货减值准备金额1047.40万元、应收账款减值准备金额3,345.61万元、其他应收款减值准备金额816.08万元、合同资产减值准备金额3,604.88万元。

本次计提资产减值准备后，公司合并报表2022年半年度归属于母公司所有者的净利润将减少8,813.97万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少8,813.97万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2022年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事宜，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。同意公司本次计提资产减值准备的议案。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规范性文件的规定，计提资产减值准备后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事宜。

七、备查文件

（一）第五届董事会第四十一次会议决议；

（二）独立董事对第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；

（三）第五届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日