南威软件股份有限公司
关于华润数科控股有限公司收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2022-080

南威软件股份有限公司

关于华润数科控股有限公司收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日披露了《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-071），公司现实际控制人吴志雄先生与华润数科控股有限公司（以下简称“华润数科”）签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》；公司与华润数科签署了《股份认购协议》，上述协议所述事项如完成，公司的控股股东将变更为华润数科（华润数科是中国华润有限公司的全资子公司），公司的实际控制人最终变更为国务院国资委。上述权益变动所涉及的协议转让和非公开发行尚需取得有关国资主管部门的批复、通过国家反垄断主管部门经营者集中审查，且协议转让还需经上海证券交易所进行合规性确认，非公开发行须经上市公司股东大会审议通过、中国证监会核准批复后方可实施。目前本次交易相关事项正在推进中。

近日，公司收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕542号），具体内容如下：

“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对华润数科控股有限公司收购南威软件股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

截至本公告披露日，公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，所涉协议转让及非公开发行股票尚需取得相关核准，并办理相应股票登记手续，最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。

公司将持续关注上述事项进展情况并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022年8月31日