三达膜环境技术股份有限公司
关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的公告
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-053
三达膜环境技术股份有限公司
关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容示：
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”、“公司”）基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，拟将募集资金投资项目“膜材料与技术研发中心项目”的实施内容进行调整及项目进行延期。
一、变更部分募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股8,347.00万股,本次发行价格为每股人民币18.26元，募集资金总额为人民币152,416.22万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币145,024.66万元，上述募集资金已于2019年11月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第350ZA0041号”《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。根据公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
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2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募投项目“膜材料与技术研发中心项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时使用“膜材料与技术研发中心项目”的募集资金人民币5,000万元或其等值美元向Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2020年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-023）。
2021年5月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的议案》，同意公司募投项目“膜材料与技术研发中心项目”的预计开工时间延至2021年8月，建设期12个月，预计完工时间推迟至2022年8月。具体内容详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的公告》（公告编号：2021-027）。
截至本公告日，“膜材料与技术研发中心项目”募集资金拟投资及使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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公司本次拟调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案已提交公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构出具了相关意见。该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。
本次调整新加坡募投项目实施内容的事项不构成关联交易。
二、本次调整募投项目实施内容及项目延期的具体情况
（一）实施内容的调整
1、调整前的主要建设内容
研发中心面向高性能工业分离膜材料及工艺集成、高性能水处理膜材料及工艺的发展前沿，服务于企业创新和可持续发展。开展高性能工业分离膜材料制备技术、高性能水处理膜材料研发、特种分离膜集成工艺研发、水处理膜工艺研发四个研发方向。并将建设一支结构合理、创新能力卓越的研发队伍，开发有自主知识产权的专利技术，服务企业创新发展。
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2、调整后的主要建设内容
研发中心在既有厂房上搭建，搭建部分为正面及侧面的新延伸部分，正面新延部分主要用于办公，侧面新延部分用于设备层、过滤设备及实验室。
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（二）募集资金使用计划的调整
单位：万元 币种：人民币
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（三）项目建设计划的调整
研发中心建设约需要18个月时间。具体如下表所示：
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研发中心建设完成并投入使用后，将开展相应课题研究，研发周期约24个月-48个月不等。变更后的项目计划于2024年3月完成研发中心的建设工作。
（四）项目延期的原因
该项目在实施过程中延期主要的原因有以下几个方面：
（1）项目执行进度方面：
1、该项目在新加坡实施期间受到疫情的影响，项目实施团队先后有工作人员染疫，受限于当地政府的疫情管控政策，导致项目进度受到影响。
2、新冠疫情导致新加坡当地的劳工输入数量大幅减少，研发中心的工程人工费用大幅激增，公司经过考虑暂缓了研发中心的施工。
（2）项目实施方式的变更：
1.项目实施过程中，公司认为以租赁设备的方式替代购买方式能够提升资金运作效率。
2.研发中心项目成功最为关键的要素就是人才的引进，之前该项目的执行方案重视设备的采购而忽略了人才引进的重要性。公司经过考虑后认为应当变更实施方案，将项目资金向人才引进方向进行倾斜，增加了人才引进的资金投入。
三、项目的市场前景
研发中心作为先进膜材料研发及应用推广的一种重要模式，成为膜产业链发展的一个重要组成部分，形成公共资源共享、优势互补的研发服务能力，能够促进公司的分工合作，为企业膜产品创新开发提供了强大的支撑与促进作用。研发中心的设立布局前沿性、前瞻性的材料开发技术储备，可以极大地促进企业的自主创新能力，整合优势资源，提升公司的产品应用层次。研发中心以自主知识产权的核心技术、生产工艺技术、膜材料及相关技术开发为主要内容，目标是国际国内领先水平；以技术创新为出发点，目的是市场经济效益。科研水平的提高、新产品的开发都是为了提高企业的市场竞争力，并最终提高企业的经济效益。研发中心将极大促进自主创新能力，更好地整合企业资源配置，并能帮助企业快速抢占市场，进一步提高公司整体市场占有率。同时，研发平台也是展示平台，是发展国际业务的重要举措。研发中心的建设符合公司在新加坡的战略布局，也有利于公司境外资源统筹和研发工作稳定开展。
四、本次调整募投项目实施内容及项目延期对公司的影响
本次调整新加坡募投项目实施内容及项目延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素，并根据目前募投项目的实际情况做出的合理调整和延期。本次调整有助于进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。公司本次对新加坡募投项目实施内容及项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。
五、审议程序及专项意见说明
公司于2022年8月30日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整新加坡募投项目实施内容及项目延期是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东利益。本次调整新加坡募投项目实施内容及项目延期未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，我们一致同意公司本次关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次调整新加坡募投项目实施内容及项目延期是公司结合公司目前生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形。其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会一致同意公司本次关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
公司本次调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的事项已由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，且公司将就此事项召开临时股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，提高了募集资金使用效率，符合公司主营业务发展需要。
综上，保荐机构对公司本次调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；
（二）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案的核查意见》。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2022年9月1日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-054
三达膜环境技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月19日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》
监事会认为：公司本次调整新加坡募投项目实施内容及项目延期是公司结合公司目前生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形。其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会一致同意公司本次关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的事项。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2022年9月1日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-055
三达膜环境技术股份有限公司
关于召开2022年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年9月20日 14 点 30分
召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼3层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月20日
至2022年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十、十一次会议和公司第四届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2022年8月13、26日及2022年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投 资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年9月19日9:00-11:30,13:00-16:00
（二）登记地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号办公楼3层。联系电话：0592-6778016，传真：0592-6778156
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年9月19日下午16:00前送达登记地点。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼 3 层
联系电话：0592-6778016
联系人：张靖霄、黄剑婷
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2022年9月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三达膜环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月20日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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