山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-052
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月21日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十八次会议的通知》，会议于2022年8月31日以书面传签的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；
2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-053
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月21日以专人送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十三次会议的通知》，会议于2022年8月31日10:00以通讯会议的方式召开。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
三、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监 事 会
2022年8月31日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-055
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券预案的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。由于公司2019-2021年度报告中加权平均净资产收益率计算存在错误。现根据更正后的年度报告对《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》更正如下：
■
除上述更正内容之外，原《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》中其他内容不变，更正后的预案详见公司与本公告同日披露的《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
公司于2022年8月18日召开2022年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，股东大会同意授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，本次《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-054
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于公司2019年、2020年、2021年
年度报告及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月20日、2021年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年年度报告》及摘要、《2020年年度报告摘要》。2022年6月28日，公司披露了《关于公司2020年年度报告、2021年年度报告及2021年年度报告摘要的更正公告》、《2020年年度报告》（更正后）、《2021年年度报告》（更正后）及摘要（更正后）。
经公司事后核查，由于工作人员工作疏忽导致《2019年年度报告》及摘要、《2020年年度报告》（更正后）及摘要、《2021年年度报告》（更正后）及摘要（更正后）中个别数据填报有误，现予以更正。本次更正不涉及对财务报表的调整，未对公司2019年、2020年、2021年财务状况、经营成果和现金流信息造成影响。现对相关内容更正如下：
一、《2019年年度报告》更正情况如下：
1.《2019年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标之“六、主要会计数据和财务指标”之“加权平均净资产收益率”
更正前：
六、主要会计数据和财务指标
■
更正后：
六、主要会计数据和财务指标
■
2.《2019年年度报告》第十二节财务报告之“十八、补充资料”之“2、净资产收益率及每股收益”之“加权平均净资产收益率”
更正前：
2、净资产收益率及每股收益
■
更正后：
2、净资产收益率及每股收益
■
二、《2019年年度报告摘要》更正情况如下：
《2019年年度报告摘要》二、公司基本情况之“3、主要会计数据和财务指标”之“（1）近三年主要会计数据和财务指标”之“加权平均净资产收益率”
更正前：
（1）近三年主要会计数据和财务指标
■
更正后：
（1）近三年主要会计数据和财务指标
■
三、《2020年年度报告》更正情况如下：
1.《2020年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标之“六、主要会计数据和财务指标”之“加权平均净资产收益率”
更正前：
六、主要会计数据和财务指标
■
更正后：
六、主要会计数据和财务指标
■
2.《2020年年度报告》第十二节财务报告之“十八、补充资料”之“2、净资产收益率及每股收益”之“加权平均净资产收益率”
更正前：
2、净资产收益率及每股收益
■
更正后：
2、净资产收益率及每股收益
■
四、《2020年年度报告摘要》更正情况如下：
《2020年年度报告摘要》二、公司基本情况之“3、主要会计数据和财务指标”之“（1）近三年主要会计数据和财务指标”之“加权平均净资产收益率”
更正前：
（1）近三年主要会计数据和财务指标
■
更正后：
（1）近三年主要会计数据和财务指标
■
五、《2021年年度报告》更正情况如下：
1.《2021年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标之“六、主要会计数据和财务指标”之“加权平均净资产收益率”
更正前：
六、主要会计数据和财务指标
■
更正后：
六、主要会计数据和财务指标
■
六、《2021年年度报告摘要》更正情况如下：
《2021年年度报告摘要》二、公司基本情况之“3、主要会计数据和财务指标”之“（1）近三年主要会计数据和财务指标”之“加权平均净资产收益率”
更正前：
（1）近三年主要会计数据和财务指标
■
更正后：
（1）近三年主要会计数据和财务指标
■
除上述更正外，公司《2019年年度报告》及摘要、《2020年年度报告》（更正后）及摘要、《2021年年度报告》（更正后）及摘要（更正后）其他内容不变，更新后的《2019年年度报告》（更新后）及摘要（更新后）、《2020年年度报告》（更新后）及摘要（更新后）、《2021年年度报告》（更新后）及摘要（更新后）与本公告同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日
