宁夏中科生物科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2022-049
宁夏中科生物科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月31日
(二)股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长黄海粟女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事何勇先生因出差，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称：关于拟扩建5万吨/年长链二元酸及5万吨/年生物基新材料一体化项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：赵敏、王哲
2、律师见证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所律师赵敏、王哲见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2022年9月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 公告编号：临2022-050
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于控股股东股份办理展期及解除质押再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能）持有宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股份数量20,000万股，占公司总股本的29.20%，上海中能持有公司股份累计质押数量20,000万股，占其持股总数的100%。
公司于2022年8月31日收到控股股东上海中能发来的《上海中能企业发展（集团）有限公司关于持有宁夏中科生物科技股份有限公司股份办理展期及解除质押再质押的通知》，获悉其所持有公司股份20,000万股已办理展期及解除质押再质押业务，其中12,000万股股份已办理展期业务，8,000万股股份进行了解除质押后再质押，具体内容如下：
一、股份展期业务情况
上海中能已将其持有的公司12,000万股股份与质权人广州农村商业银行股份有限公司于2022年8月30日办理了质押展期业务，股权质押期限展期至2022年12月31日。
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本次质押股份展期不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
二、股份解除质押情况
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上海中能于本次股份解除质押后办理了再质押手续，具体详见“三、本次股份质押情况”。
三、本次股份质押情况
（一）本次股份质押基本情况
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（二）本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
（三）股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上海中能累计质押股份情况如下：
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四、控股股东股份质押情况
（一）上海中能在未来半年和一年内到期质押股份数量均为20,000万股，占其所持股份的100%，占公司总股本的29.20%，上海中能具备资金偿还能力，后续将通过包括但不限于经营所得、投资回报、资产处置及其他融资等。
（二）截至本公告披露日，上海中能不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
（三）上海中能质押事项对公司的影响
本次股权质押事项，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。公司拥有完整的业务体系，与上海中能不存在同业竞争及与日常经营相关的关联交易。
（四）上海中能本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源
上海中能本次办理质押展期、解除质押及再质押事项不涉及收到融资资金。
预计还款资金来源：包括但不限于经营所得、投资回报、资产处置及其他融资等。
（五）控股股东资信情况
1、上海中能基本情况
成立日期：2007年10月25日
注册资本：165,000.000000万人民币
住所：上海市嘉定区众仁路399号1幢B区609室
经营范围：实业投资，建设工程，商务咨询，电力、电站成套设备、自动化装置、机电设备、机械设备、环保设备、建筑材料、化工原料及产品（除毒及危险品）、电线电缆、金属材料、电子产品、燃料油、家用电器、照明设备、厨卫设备、五金及五金配件的销售，从事货物或技术的进出口业务；批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏)（限分支机构经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要财务数据
单位：万元
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注：2021年财务数据为经审计数据、2022年6月30日财务数据为未经审计数据。
3、偿债能力指标（2022年6月30日）
单位：万元
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4、上海中能不存在发行债券的情形。
5、上海中能不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁的情况。
6、上海中能主要从事对外投资，银行借款主要通过营业收入、投资收益及其他收入逐步偿还。
（六）最近一年控股股东与公司资金往来情况
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除上述资金往来事项外上海中能与公司最近一年未发生其他资金往来、关联交易、对外担保、对外投资等重大利益往来事项。
（七）质押风险情况评估
上述质押业务系2015年存量融资业务。由于受客观经济影响，上海中能对外投资未能及时回收，进而造成流动性困难，存在一定的风险。该笔业务质押到期日为2022年12月31日，在到期日之前上海中能有能力如期支付利息，因此不存在平仓风险。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二二年九月一日
