运盛（成都）医疗科技股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2022-033号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2022年9月1日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月30日以电话和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的议案》
全资子公司上海运晟医疗科技有限公司（以下简称“上海运晟”）借款并由公司提供担保，有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且上海运晟为公司全资子公司，经营活动亦在公司控制范围内。同意上海运晟向上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司申请不超过500万元借款额度。同意公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限自借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体以借款实际发生时，各方最终实际签署的协议内容为准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《运盛医疗：关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十届监事会第八次会议决议。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会
2022年9月2日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2022-034号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
关于全资子公司向金融机构申请借款
并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 借款人（被担保人）：上海运晟医疗科技有限公司；本次担保不存在关联担保。
● 借款额度：500万元
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为500万元人民币；公司已实际为其提供的担保余额0万元。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、借款及担保事项概述
（一）借款的基本情况
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海运晟医疗科技有限公司（以下简称“上海运晟”）根据业务发展需要，现拟向上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司（以下简称“浩大小额贷款”）申请不超过500万元借款额度，借款期限6个月，借款年利率10%。
（二）担保的基本情况
为保障上海运晟经营业务的融资需求，公司拟为上海运晟本次借款提供连带责任保证担保，担保期限自借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体内容以借款实际发生时，各方最终实际签署的协议内容为准。公司董事会授权公司管理层具体负责办理上述借款及担保相关事宜，并签署相关法律文件。
上海运晟为公司全资子公司，本公司全资子公司上海卓诚贸易有限公司持有浩大小额贷款5.41%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次借款及担保不构成关联交易，且在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、借款人（被担保人）基本情况
1、基本情况
公司名称：上海运晟医疗科技有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路201号501室 F 区
法定代表人：李小庆
注册资本：2,500.00万元人民币
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资咨询，投资管理，计算机软件开发，项目投资，实业投资，企业管理咨询，健康咨询服务（不含诊疗服务），对医疗行业、医疗设施的投资，自有设备租赁，电子产品、智能机器人的销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与本公司的关系
上海运晟系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
3、主要财务指标
单位：万元
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4、其他说明
通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至目前，上海运晟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
三、本次借款及担保合同的主要内容
截至本公告日，各方尚未签署相关借款及担保协议，具体内容以借款实际发生时，各方最终实际签署的协议内容为准。公司经营层将在已获授权的借款额度、担保额度及担保范围内签署有关协议。
四、董事会意见
本次上海运晟向浩大小额贷款申请不超过500万元人民币的借款额度，主要系业务发展需要。公司提供担保有利于提高上海运晟的融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，上海运晟为公司的全资子公司，日常经营活动在公司控制范围内，能够有效防范和控制担保风险。不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司于2022年9月1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的议案》，同意上海运晟向浩大小额贷款申请不超过500万元借款额度，并同意公司为本次借款提供连带责任保证担保。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保总额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的10.30%，其中公司对控股子公司提供的担保总额500万元，占公司最近一期经审计净资产的2.06%，公司对控股股东和实际控制人及其他关联人提供的担保总额2,000万元，系对关联方旌德县中医院借款提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的8.24%。截至目前，本公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2022年9月2日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2022-035号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
关于公司董事、高管辞职及聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、审计委员会委员、常务副总经理侯彩文先生及财务总监张慧辉女士的辞职报告。侯彩文先生因个人原因，辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会审计委员会委员、常务副总经理职务；张慧辉女士因个人原因，辞去公司财务总监职务。侯彩文先生、张慧辉女士辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。
截至本公告披露日，侯彩文先生、张慧辉女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，侯彩文先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，侯彩文先生及张慧辉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。侯彩文先生、张慧辉女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将按照有关规定，尽快完成董事、审计委员会委员的补选工作。
侯彩文先生、张慧辉女士在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对侯彩文先生、张慧辉女士在任职期间为公司和董事会做出的贡献表示衷心感谢！
经公司总经理提名，公司于2022年9月1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任王瑜女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任财务总监发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《运盛医疗：独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2022年9月2日
附件：
财务总监简历
王瑜女士，汉族，1977年7月出生，会计学本科，中级会计师，高级物流师、国际注册内控审计师。已获得法律职业资格证、注册税务师资格证、上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有基金从业资格、证券从业资格。曾任新疆乌苏啤酒有限公司会计，新疆银宇信息网络有限公司财务负责人，牧田（中国）有限公司财务负责人，新疆广汇清洁能源科技有限公司财务总监，新疆金豹物流有限公司财务总监，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司财务总监，新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书，新疆宣力环保能源股份有限公司董事会秘书、总会计师。
截至本公告披露日，王瑜女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2022-032号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第十次会议于2022年9月1日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月30日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事6人，实际参会董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的议案》
全资子公司上海运晟医疗科技有限公司（以下简称“上海运晟”）借款并由公司提供担保，有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且上海运晟为公司全资子公司，经营活动亦在公司控制范围内。同意上海运晟向上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司申请不超过500万元借款额度。同意公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限自借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体以借款实际发生时，各方最终实际签署的协议内容为准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《运盛医疗：关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，同意聘任王瑜女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《运盛医疗：关于公司董事、高管辞职及聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十次会议的独立意见。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2022年9月2日
