湖南凯美特气体股份有限公司

(上接78版)

双氧水学名为过氧化氢，是一种重要的化工环保产品，可作为氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氧剂、聚合引发剂和交联剂等，广泛应用于造纸、纺织、电子、化工、军工、环保、医药、食品等行业。由于其具有不产生二次污染的特性，故被称为“最清洁”的化工产品。因此受到环保法规较健全的发达国家的广泛关注，成为取代氯产品的“热门”产品，全球需求量增长较快。在电子、食品等领域，作为氧化剂的过氧化氢具有减少污染、降低成本的优点，市场潜力巨大。

近年来，中国电子产业发展迅速，随着半导体产业向国内转移，用于清洗和蚀刻大型集成电路和半导体的电子化学品的需求也迅速增加，带动了我国高纯电子级过氧化氢的快速发展。

电子级双氧水，又称为“电子级过氧化氢”，是大规模集成电路生产工艺中所必须的电子化学原料。高纯电子级双氧水为蓝色粘稠液体，其水溶液称为双氧水。电子级双氧水主要用于半导体硅晶片清洗剂，蚀刻剂和光刻胶去除剂，还可用于高级绝缘层制取，电镀液无机杂质去除，电子行业中铜、铜合金和镓、锗的处理，以及太阳能硅晶片的蚀刻和清洗。电子级双氧水是大规模集成电路生产中所必须不可少的原料，由于电子元器件所用的试剂中的杂质，会对电子元器件性能、导电性及寿命等产生直接的影响，所以需要用到纯度较高的双氧水，俗称“电子级双氧水”。电子级双氧水目前被广泛应用在半导体、超大集成电路装配和加工过程中的清洗和腐蚀等方面，是电子工业中一种十分重要的工艺化学品。

2、企业自身发展需求

本项目利用揭阳大南海石化POX装置及炼油厂产生的尾气和上游氢气作为原料气，依托园区现有的部分公用工程及配套设施，节约能源，提高资源利用效率。装置建成以后，能够充分挖掘企业潜能，增强市场竞争力，使公司做强做大，对提高公司经济效益和社会效益具有重要及深远的意义。

3、环保要求

本项目二氧化碳装置的原料为揭阳大南海石化 POX 装置及炼油厂产生的废气，属于典型的减排、节能、低碳、循环经济的工业生产装置，符合当今世界工业发展趋势以及环境保护的需要。产品符合国家产业政策的要求以及环境保护的需要，也契合了园区提出的突出高端化绿色发展特色、突出循环经济特色的发展要求。

本项目工业级双氧水不属于《产业结构调整指导目录(2021年)》中鼓励类/限制类/淘汰类项目，属于允许类；电子级双氧水属于“第一类 鼓励类 第十一项：石化化工 第12条”中的“超净高纯试剂”，项目建设符合国家及地方相关产业政策要求。

4、竞争优势

公司经过三十多年的发展已经在尾气回收方面积累了大量的核心技术和生产管理经验，对低热值气体回收分离与提纯工艺已经成功用于实际生产，食品级二氧化碳的生产工艺处于国内领先地位。本项目在工艺、技术、管理等方面均有成功经验可复制。

5、投资环境优越

本项目依托揭阳大南海石化工业区现有公用工程及辅助生产设施，利用揭阳大南海石化POX装置及炼油厂产生的尾气和上游氢气作为原料气，在现有厂区内生产双氧水系列产品，满足周边市场的需要，有效提高经济效益和社会效益。

园区已有完善的公用工程系统，为项目建设创造了切实可行的条件。充分依托现有园区公用工程水、电、气以及污水处理等配套设施，降低投资费用。

6、产业链增长

本项目主要原料为揭阳大南海石化POX装置尾气和上游氢气，产业链向下延伸，可降低生产总成本。项目实施后，可增强企业产品间相互配套性，形成了一系列产品产业链，增加公司的竞争能力和市场份额，实现产品结构的调整，并可以通过新产品的发展带动整个公司的发展，从而形成规模经济优势，增加抗御市场风险的能力。

三、风险分析

项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程，针对本项目应着重注意识别和规避以下风险。

1、市场风险

对国家宏观经济形势我们也作了认真分析，随着长江经济带发展，国家整体经济会在五至十年持续良性发展，也为公司发展提供了良好的发展机遇，项目的市场风险不大。

为保证项目的顺利实施，湖南凯美特对投资市场的发展现状及市场供需情况进行了深入详实的市场调查与研究，从中寻找出潜在的市场需求和目标消费者，并对投资项目的可行性进行全面细致地研究，对投资风险做出全面合理评估，提出解决对策，努力将投资风险规避到最小。

2、技术风险

本项目采用的工艺技术路线为国内外成熟工艺，风险可控。

3、工程风险

工程条件发生变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长。

4、资金风险

资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖期甚至被迫终止。项目的财务风险主要体现于资金能否按时到位，为此投资方坚持诚信理念，计划有序的进行投资，确保资金按时到位。另一方面制定严密的财务制度，健全财务审批手续，资金按计划、按程序，根据项目使用。同时，我们将做好流动资金的储备，保证项目在任何情况下均可正常运行，并尽快产生经济效益。

5、经营风险

公司30万吨高洁净双氧水及相关气体提纯项目投产后，随着省内外周边地区潜在的同类生产装置的崛起，必然带来市场风险，只有不断提高生产技术，努力降低综合能耗，以技术优势和价格优势确保市场占有率，同时，加大研发力度，推出新产品，保持人无我有，人有我新，人新我特的领先地位，才能降低经营风险。

6、管理风险

企业将建设一支理性的管理团队，有专业知识及强烈的事业心和责任心。企业领导层将培养新的市场经济理念，新的价值观；并努力开拓创建新型的现代化企业经营管理机制，与国际市场接轨。提高管理水平，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。优化管理系统，加强知识管理、质量管理、绩效管理和预算管理，对企业进行科学地有效管理。

7、竞争风险

目前国际上头部气体公司进入我国市场也给项目带来竞争风险。本公司自主知识产权、专利技术处于国际领先水平，能生产出超高纯食品级二氧化碳和电子级双氧水产品，公司检验控制系统实时在线分析显示生产过程质量稳定，各项主要指标处于国际先进水平，所以公司有很强的市场竞争优势，竞争风险不大。

四、项目审核批准程序

1、审核批准程序说明

《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的议案》尚需提交股东大会审议。

2、董事会决议情况

公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的议案》，同意设立全资子公司建设此项目。

3、公司独立董事意见

独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见：

公司设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司（以市场监督管理部门实际核准为准）实施30万吨高洁净双氧水及相关气体提纯项目。项目总投资148,616.57万元，该项目将完成30万吨/年高纯食品级二氧化碳和30万吨/年工业、电子级双氧水及其配套设施的建设，项目建设符合国家、行业产业政策要求，属于国家鼓励项目范畴。

本次设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要做出的决策，符合公司长远发展利益的需要，有利于进一步提升公司的综合竞争能力和盈利能力，符合维护股东利益最大化的要求。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们一致同意公司设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司实施该项目，并同意该事项提交公司股东大会审议。

4、公司监事会意见

公司设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司实施30万吨高洁净双氧水及相关气体提纯项目。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。

五、其他说明

1、本项目投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司尚需股东大会审议。全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，最终取得核准或备案时间存在不确定性。

3、本次投资的全资子公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来进展不达预期的风险等。

4、项目的预测不构成对投资者的实质承诺。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2022-053

湖南凯美特气体股份有限公司关于

召开2022年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议于2022年8月31日召开，会议审议通过了《提请召开公司2022年度第二次临时股东大会》的议案，会议决议于2022年9月20日（星期二）在公司会议室召开2022年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。2022年度第二次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2022年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年9月20日（星期二）上午10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月20日（星期二）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月20日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年9月13日（星期二）。

7、出席会议对象：

（1）截至2022年9月13日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司212会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

提案1.00至4.00经公司第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过，议案内容详见2022年9月2日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告》《第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告》《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的的公告》《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的公告》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

提案5.00、提案6.00经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见2022年3月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第五届董事会第九次会议决议公告》《第五届监事会第八次会议决议公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

提案4.00需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2022年9月19日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系：

联系人：王虹、余欢

联系电话：0730-8553359 传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn 邮政编码：414003

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2022年9月19日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次（临时）会议决议；

2、第五届董事会第九次会议决议；

3、第五届监事会第十一次（临时）会议决议；

4、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年9月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

2022年度第二次临时股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362549

2、投票简称：凯美投票

3、填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月20日上午 9：15，结束时间为2022年9月20日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

湖南凯美特气体股份有限公司

2022年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2022年度第二次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

■

投票说明：

1、上述议案，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日