义乌华鼎锦纶股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2022-084
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年9月2日下午以现场及通讯相结合的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，本次监事会会议通知于2022年9月2日以通讯及电子邮件等方式发出。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人（其中监事张杭江、朱俊杰通讯参会）。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。经过半数监事推举， 本次会议由骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：
审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举监事张杭江先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2022年9月3日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2022-083
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月2日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱永明先生因个人原因未能出席会议；
3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于拟回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股份及修订〈公司章程〉相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司新增董事、监事2022年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、《关于补选董事的议案》
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5、《关于补选监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东邹春元、 廖新辉、 天津通维投资合伙企业（有限合伙）已回避表决；
2、议案1、2均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所律师
律师：陈珊 吴唯炜
2、律师见证结论意见：
北京金杜（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年9月3日
