江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2022-036
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议召开时间：2022年9月2日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2022年9月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月2日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（5）主持人：本行第七届董事会董事长孙伟先生。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共22人，代表有表决权股份457,568,198股，占本行股权登记日（2022年8月25日）股份总数2,172,050,480股的21.0662%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表19人，代表有表决权股份434,886,449股，占本行股份总数的20.0219%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表有表决权股份22,681,749股，占本行股份总数的1.0443%。
3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于申请发行金融债券的议案
表决结果为：同意票457,560,598股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9983％；反对票7,600股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0017％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。
（二）关于增补独立董事的议案
表决结果为：同意票457,560,598股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9983％；反对票7600股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0017％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票454,259,726股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.9983％；反对票7,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0017％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孟奥旗对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2022年9月2日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2022-037
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第七届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年8月28日以电子邮件及书面方式，向全体董事发出关于召开第七届董事会2022年第二次临时会议的通知，会议于2022年9月2日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，按照疫情防控要求，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于增补董事会专门委员会委员的议案
会议同意独立董事汪激清先生为本行第七届董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员，任期与第七届董事会一致。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于修订《金融消费者权益保护委员会工作细则》的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2022年9月2日
