神驰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-049

神驰机电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年1月20日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于2022年2月25日使用闲置募集资金向中国工商银行重庆朝阳支行购买了金额为13,000万元的理财产品，具体内容详见公司于2022年3月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-009）。上述理财公司已到期赎回，收回本金13,000万元，实现收益108.18万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

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特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022年9月3日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-050

神驰机电股份有限公司

关于举办2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年9月8日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2022年9月8日前访问网址https://eseb.cn/XIt2wMhxsY或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年半年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年9月8日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022年9月8日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理艾纯先生，独立董事毕茜女士，财务负责人宣学红女士，董事会秘书杜春辉先生。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年9月8日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/XIt2wMhxsY或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年9月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：李举、杜春辉

电话：023-88027304

邮箱：dsh@senci.cn

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022年9月3日