云南文山电力股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议
决议公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-61
云南文山电力股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年8月30日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月5日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名，实到参加表决董事11名，其中：董事胡继晔、杨璐、陈启卷、杨强、颜涛、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力拟变更公司名称的公告》（临2022- 63）
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力拟变更公司经营范围的公告》（临2022- 64）
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于增加公司注册资本的公告》（临2022- 65）
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于修改〈公司章程〉的公告》（临2022- 66）
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于修改公司股东大会议事规则的公告》（临2022- 67）
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于修改公司董事会议事规则的公告》（临2022- 68）
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事候选人的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于董事会、监事会提前换届选举的公告》 （临2022-69）
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事候选人的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
内容详见《文山电力关于董事会、监事会提前换届选举的公告》 （临2022-69）
九、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年新增日常关联交易的议案》；
内容详见《文山电力日常关联交易公告》（临2022-70）
十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2022年9月21日在云南省昆明市召开2022年第五次临时股东大会。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-72
云南文山电力股份有限公司
关于修改公司董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2022年9月5日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的预案》。
本次董事会议事规则修改主要按照证监会印发的《上市公司治理准则》、国务院国资委印发的《中央企业董事会工作规则（试行）》、上海证券交易所发布的《股票上市规则》以及修改后的公司章程有关规定，对《公司董事会议事规则》进行了修改。修改后的《公司董事会议事规则》共有总则、董事会职权、董事会授权、附则四章，共四十八条。修订前后内容对照详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：公司董事会议事规则对照表
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
公司董事会议事规则对照表
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股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-62
云南文山电力股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2022年8月30日以电子邮件形式发出，会议于2022年9月5日在云南昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，监事字美荣、马俊、黄上途、潘先顺以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议由公司监事洪耀龙主持，与会监事对提交本次会议审议的议（预）案进行了审议。会议形成如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的预案》。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的预案》。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第八届监事会非职工监事的预案》。
监事会审议通过，第一大股东云南电网有限责任公司提名的胡伏秋先生、杨昌武先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，并同意提交股东大会选举。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年新增日常关联交易的议案》。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的预案》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司监事会
2022年9月6日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-65
云南文山电力股份有限公司
关于增加公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1902）批准，公司以资产置换及发行股份的方式购买中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）所持有的南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）100%股权，发行股份后需相应增加公司注册资本。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者南方电网公司发行人民币普通股（A股）2,086,904,162股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.51元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南文山电力股份有限公司发行股份购买资产验资报告》，审验确认公司因非公开发行股票增加注册资本 208,690.4162万元，注册资本由 47,852.64 万元变更为 256,543.0562 万元。
鉴于以上情况，公司注册资本由人民币478,526,400元增加至2,565,430,562元，公司股份总数由478,526,400股增加至2,565,430,562股。
二、办理工商登记相关事项
1、本次变更公司经营范围事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核定为准。
2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-70
云南文山电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该关联交易事项无需提交股东大会审议；
●该关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
一、日常关联交易履行的审议程序
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月5日召开第七届董事会第二十四会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于2022年新增日常关联交易的议案》，关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议，在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：以上关联交易均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等法律法规的有关规定，上述发生的日常关联交易，均符合公司日常经营需求，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意将上述关联交易事项。
公司董事会关联交易审查委员会认为：以上关联交易事项均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司日常经营需求，均以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
二、本次日常关联交易的预计金融和类别
本次2022年新增日常关联交易预计情况
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三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）
法定代表人：孟振平
注册资本：6,000,000万元
住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号南网综合基地
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年12月31日，南方电网公司合并层面经审计的总资产为108,223,257.26万元，净资产为41,952,274.45万元，资产负债率61.24%。2021年度实现主营业务收入67,160,048.11万元，净利润为1,000,545.21万元。
（二）与公司的关联关系
南方电网公司持有公司81.35%股份，为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
（三）履约能力分析
南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责；连续17年入围世界500强企业，目前列第89位。南方电网公司及其下属控股子公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
根据正常生产经营需要，公司向南方电网及其控股子公司采购信息系统建设与维护服务、保险、技术服务、宣传服务、物业服务、房租租赁、工程施工等服务。各项交易根据自愿、公平、公允原则，参考市场价格水平，双方协商确定交易价格。结算方式主要按季度、年度结算等方式。
（二）关联交易协议签署情况
对于本次新增的日常关联交易，在本议案经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人采购信息系统建设与维护服务、技术服务等，均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要。在交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-63
云南文山电力股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司名称拟变更为：南方电网储能股份有限公司
● 公司英文名称拟变更为：China Southern Power Grid Energy Storage Co.,Ltd
● 公司名称变更经股东大会审议通过后，公司证券简称拟变更为：南网储能
● 本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需上海证券交易所审核。
一、董事会审议变更公司名称、证券简称的情况
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》， 同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容如下：
1、公司中文名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”
2、公司英文名称由“Yunnan Wenshan Electric Power Co., Ltd.”变更为
“China Southern Power Grid Energy Storage Co.,Ltd”
3、公司名称变更经股东大会审议通过后，公司证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。
4、本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需上海证券交易所审核。
二、董事会关于变更公司名称、证券简称的理由
公司正在实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更，结合公司行业属性，拟对公司名称进行变更。
三、董事会关于变更公司名称、证券简称的有关事项
1、本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。本次变更公司证券简称事项尚需上海证券交易所批准后方可实施。
2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。
3、本次拟变更公司名称、证券简称事项是基于公司未来定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-64
云南文山电力股份有限公司
关于拟变更公司经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、变更内容：
原经营范围：发电、供电、电站、电网设计、建设、维修、改造、咨询服务、中小水（火）电站的投资开发、租赁、总承包及设备成套及物资供应；电网调度自动化技术开发利用推广。国内贸易（不含管理商品）。
变更后经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；储能技术服务；新兴能源技术研发；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；特种设备安装改造修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；普通机械设备安装服务；计量技术服务；检验检测服务；建设工程施工；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；企业管理咨询；企业管理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；软件开发；量子计算技术服务；大数据服务；工业设计服务；互联网安全服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；计算机及通讯设备租赁业务；电力设施器材销售；再生资源销售；代理记账；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、办理工商登记相关事项
1、本次变更公司经营范围事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更事宜，最终结果以登记机关核定为准。
2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-66
云南文山电力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2022年9月5日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》。
本次章程修改主要参照《上市公司章程指引（2022修订）》和《中央企业公司章程指引（试行）》，对公司的名称、经营范围、注册资本、各治理主体的职权、利润分配政策等条款进行了修改。修改后的公司章程共十五章二百三十四条，（十五章分别为：总则，经营宗旨和范围，股份，股东和股东大会，党委，董事会，总经理及其他高级管理人员，监事会，职工代表大会和工会，财务会计制度、利润分配和审计，劳动人事，通知和公告，合并、分立、增资、减资、解散和清算，修改章程，附则）。修订前后内容对照详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：公司章程对照表
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月6日
章程对照表
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(下转106版)
