无锡祥生医疗科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2022-035
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月6日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中以现场方式出席3人，以通讯方式出席2人；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中以现场方式出席2人，以通讯方式出席1人；
3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
上述议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张洁、余鸿
2、律师见证结论意见：
综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022年9月7日
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2022-034
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2022年9月27日（星期二）11:00-12:00
● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2022年9月20日（星期二）至2022年9月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@chison.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月27日11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2022年半度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年9月27日（星期二）11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
董事、总经理莫若理女士，董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周峰先生，投资者关系总监凌云先生，独立董事徐志翰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年9月27日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年9月20日（星期二）至2022年9月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@chison.com.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系部门：证券事务部
联系电话：0510-85271380
电子邮箱：info@chison.com.cn
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022年9月7日
