上海天永智能装备股份有限公司
关于高级管理人员辞去职务的公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-054
上海天永智能装备股份有限公司
关于高级管理人员辞去职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈文杰先生提交的辞去公司副总经理职务的书面报告。陈文杰先生因身体和家庭的原因申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，陈文杰先生仍任职公司设计部。陈文杰先生的辞职不会对公司日常运营产生不利影响，其递交的职务辞呈自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，陈文杰先生间接持有本公司0.11%的股份，陈文杰先生承诺将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。
陈文杰先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈文杰先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2022年9月7日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-055
上海天永智能装备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：天永锂电自动化设备（太仓）有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高债权额5,000万元融资提供担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
天永锂电自动化设备（太仓）有限公司（以下简称“子公司”或“被担保方”）作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要业务为自动化设备的安装、集成、调试以及公司所需部分关键原器件、物料配件等的生产及加工。由于公司的业务发展，对于业务产能的需求进一步提高。为扩大生产经营子公司拟向中国银行股份有限公司太仓分行（以下简称“中行太仓分行”或“债权人”）贷款5,000万元。公司为子公司的该笔贷款提供最高额保证，担保金额为5,000万元。
本次担保经公司第三届董事会第五次会议审议通过并签署保证合同后生效，保证期间为主债权发生期间届满之日起三年。本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天永锂电自动化设备（太仓）有限公司
2、统一社会信用代码：91320585093743398W
3、法定代表人：荣俊林
4、注册地址：太仓市科技产业园
5、注册资本：12,000万元
6、营业期限：2014年03月28日至 2064年03月27日
7、经营范围：电子元器件、汽车零部件及配件、工业自动控制装置设备的设计、生产、安装、调试及销售；动力机械测试系统的集成；经销动力机械测试设备、测试实验台；动力机械设备测试，机电技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、截止2021年12月31日，子公司资产总额为37,781万元，负债总额为25,467万元，净资产为12,314万元，2021年度营业收入为15,572万元，净利润为198万元。（以上数据已经审计）
截止2022年6月30日，子公司资产总额为44,725万元，负债总额为32,253万元，净资产为12,472万元，2022年1-6月营业收入为9,259万元，净利润为158万元。（以上数据未经审计）
9、公司持有被担保方100%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司拟在中行太仓分行贷款5,000万元提供最高额保证，如果被担保方在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任。该合同项下的保证期间为主债权发生期间届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
天永锂电自动化设备（太仓）有限公司作为上海天永智能装备股份有限公司的全资子公司，主要业务为自动化设备的安装、集成、调试以及公司业务所需部分关键原器件、物料配件等的生产及加工。由于公司的业务发展，对于业务产能的需求进一步提高，此次公司为子公司提供担保是为其扩大生产所需的资金需求提供保证，加快太仓生产基地的业务产能扩大，有利于公司业务发展，符合公司整体发展的需要。
五、董事会意见
经公司第三届董事会第五次会议审议通过同意该项担保。董事会认为子公司所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为其融资提供担保，充分考虑了公司及其正常生产经营的需求，有利于推动其发展，符合公司整体发展的需要。不存在损害公司股东利益的情形，担保在可控范围内。
独立董事认为：公司为全资子公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2022年9月6日，公司对外担保数额为5,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的8.38%，逾期担保数额为零。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2022年9月7日
