南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2022-045
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年9月2日以通讯方式发出会议通知，于2022年9月6日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由刘子力先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于补选邵康为非独立董事的议案》
公司第四届董事会非独立董事吴淑萍女士由于到龄退休申请辞职，辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司将增补非独立董事一名。
根据公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意邵康先生为公司第四届非独立董事增补候选人同时担任董事会审计委员会委员职务，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选彭晓洁为独立董事的议案》
公司第四届董事会独立董事廖义刚先生由于个人原因申请辞职，辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司将增补独立董事一名。
根据公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意彭晓洁女士为公司第四届独立董事增补候选人同时担任董事会审计委员会主任委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年9月22日召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2022年9月6日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2022-046
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职暨拟补选新任董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事吴淑萍女士和独立董事廖义刚先生的书面辞呈。
吴淑萍女士因到龄退休，申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员职务。廖义刚先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
吴淑萍女士和廖义刚先生在任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
经公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司提名，并经公司第四届董事会第十七次会议审议，同意增补邵康先生为公司第四届非独立董事增补候选人同时担任董事会审计委员会委员职务，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止；增补彭晓洁女士为第四届董事会独立董事候选人同时担任董事会审计委员会主任委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
为确保董事会的正常运作，在新的非独立董事和独立董事就任前，吴淑萍女士和廖义刚先生仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
非独立董事候选人和独立董事候选人的简历详见本公告附件。独立董事对此发表了表示同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2022年9月6日
附件：
邵康先生简历
邵康，男，1993年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。2014年毕业于西安建筑科技大学矿物资源工程专业。邵康先生2014年8月至2018年12月就职于中铁十七局集团第六工程有限公司，历任技术员、盾构公司经济管理部部长；2018年12月至2020年3月，就职于景德镇陶文旅集团，历任发展规划部职员、部长。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司党支部书记、总经理、江西音飞智能物流设备有限公司董事长、景德镇音腾科技有限公司执行董事、景德镇厚陶供应链管理有限公司执行董事、景德镇厚陶医疗器械有限公司执行董事、总经理、景德镇陶溪川拍卖有限公司执行董事、景德镇陶溪川商业保理有限责任公司董事、景德镇陶邑酒店管理有限公司董事。
邵康先生未持有公司股票，不存在法律法规所规定的不得担任董事的情形。
彭晓洁女士简历
彭晓洁，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应用经济学博士后；1992年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003年1月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006年12月毕业于华中科技大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士1992年7月至1999年12月就职于江西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（二级、三级）、博士生导师；2002年1月至今，就职于佛山科学技术学院，任教授（三级）。同时，彭晓洁女士现任孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事、深圳市捷先数码科技股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事和广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事。
彭晓洁女士未持有公司股票，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2022-047
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月22日10点30分
召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月22日
至2022年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第四届董事会第十七次会议审议通过，详见本公司于2022年9月7日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年9月20日和9月21日- 上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川
六、其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2022年9月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
