江西正邦科技股份有限公司
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一163
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、现场会议召开时间为：2022年9月6日（星期二）下午14:30；
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月6日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2022年9月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2022年8月30日（星期二）。
7、会议主持人：董事长因工作原因未能亲自出席并主持会议，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事李志轩先生主持。
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计38名，代表股份数量为1,553,320,792 股，占公司有表决权股份总数的49.4307%。其中，关联股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）所持表决权股份数量为708,569,239股及江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）所持表决权股份数量为637,221,159股对所有议案回避表决，此外参加现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份数量为175,723,542股，占公司有表决权股份总数的5.5920%；参加网络投票的股东为34人，代表股份数量为31,806,952股，占公司有表决权股份总数的1.0122%；参加现场及网络投票的中小股东及股东授权代表35名，代表股份数量为37,893,975股，占公司有表决权股份总数的1.2059%。
公司董事林峰先生、董事刘道君先生因故不能参加本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所雷萌先生和刘洁女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
二、议案的审议和表决情况：
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于出售子公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》。
该议案属于关联交易，关联方为正邦集团及江西永联，关联关系为公司控股股东及其一致行动人，正邦集团所持表决权股份数量为708,569,239股，江西永联农业所持表决权股份数量为637,221,159股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方正邦集团、江西永联回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
总表决情况：
同意207,278,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8789％；反对216,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1044％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。
中小股东总表决情况：
同意37,642,575股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3366％；反对216,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5719％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0916％。
表决结果：此议案为特别决议事项，已获得非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所律师雷萌先生及刘洁女士认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月七日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一162
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于为公司及下属子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）于2021年12月27日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，为保证公司及控股子公司日常生产经营，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为本公司担保额度总计不超过3,865,527万元；其中本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2,884,922万元；为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为830,605万元；下属控股子公司为本公司担保的额度为150,000万元，在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。以上担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构、供应链企业申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购），担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本事项已经公司2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-259）。
2022年2月25日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，公司下属子公司茂名正邦养殖有限公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购），并由本公司或控股子公司提供连带责任担保等，担保额度共3,000万元。该事项已经公司2022年3月16日召开的2022年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于2022年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-022）。
一、担保进展情况
2022年8月，公司下属子公司获得的担保融资金额共计21,300万元，涉及子公司与商业银行或农村信用合作联社等签订《保证合同》的实际融资及担保金额的具体情况如下：
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注：本公司拟为广东正邦生态养殖有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过17000万元（含）的贷款（贷款方式包括但不限于展期\延期\借新还旧\还旧借新）提供连带责任担保，具体要素和权力义务以本公司与平安银行股份有限公司广州分行签署的保证合同为准，上述担保事宜已根据公司章程经董事会（股东大会）决议通过。
二、被担保人基本情况
单位：万元
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注：1、上述子公司最新的信用等级状况良好，不是失信被执行人。
2、本公告中数据如存在尾差，是因为四舍五入导致。
三、董事会意见
本次担保对象均为本公司及合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，其中新疆幸福加美养殖有限公司为全资子公司江西正邦养殖有限公司持股80%的控股子公司，虽为公司非全资子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保或反担保。
本公司董事会认为：为下属子公司担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，增加公司固定资产融资渠道，保障公司持续、稳健发展，保证下属子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，本次担保不涉及反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度为3,868,527万元（被担保单位为合并报表范围内公司，担保额度均经公司股东大会审议并授权），占2021年经审计总资产的比例为83.07%；占2021年经审计净资产的比例为1,897.97%，无逾期担保。
2022年8月，未经审计，公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为1,069,811万元（含公司8月实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等），占2021年经审计总资产的比例为22.97%；占2021年经审计净资产的比例为524.87%，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月七日
