珀莱雅化妆品股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划授予结果
的公告

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-051

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划授予结果

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 限制性股票登记日：2022年9月6日

● 限制性股票登记数量：210.00万股

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下称“公司”）于2022年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予所涉及限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

2022年7月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年7月25日为授予日，授予101名激励对象210.00万股限制性股票。

2022年限制性股票激励计划授予具体情况如下：

1、授予日：2022年7月25日；

2、授予数量：210.00万股，占公司总股本比例为0.75%（因公司发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份，转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日，上述总股本以截至2022年6月13日的公司总股本为准）；

3、授予对象：公司公告本激励计划时在公司（含分、子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干；

4、授予人数：101人；

5、授予价格：78.56元/股；

6、授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；

7、本激励计划授予对象名单及具体分配情况如下表所示：

■

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（3）以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

（4）因公司自2022年6月14日起进入可转换公司债券的转股期，上表股本总额为2022年6月13日的股份数量281,413,952股。

8、本次实施的激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

本次授予登记的内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

二、2022年限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1、本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过48个月。

2、限售期和解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除 限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未 满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划规定的原则回购。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

■

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细等而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的，则因前述原因获得的股份将一并回购。

三、限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天健验〔2022〕415号的《验资报告》：截至2022年8月5日止，公司已收到101名激励对象认缴股款人民币164,976,000.00元，其中新增股本人民币2,100,000.00元，转入资本公积人民币162,876,000.00元。本次公司注册资本变更前为人民币281,413,952.00元，变更后注册资本为人民币283,513,952.00元。

四、限制性股票的登记情况

2022年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2022年9月6日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划授予登记完成后，公司股份总数增加210.00万股。公司控股股东侯军呈、方爱琴持有的公司股份数不变（侯军呈直接持有本公司股份97,670,741股，方爱琴未持有公司股份）。本激励计划授予不会导致公司控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

本激励计划授予后公司股本变动情况如下：

单位：股

■

注：珀莱转债自2022年6月14日开始转股，上述股本结构表中，变动前和变动后的无限售条件股份均包含了2022年6月14日-2022年9月6日期间因可转债转股形成的股份数量2,991股。

七、本次募集资金使用计划

公司本次向激励对象定向发行公司A股普通股所筹集资金164,976,000.00元将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2022年7月25日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

按实际申请登记份额210.00万股测算，预计未来限制性股票激励成本为18,530.40万元，则2022年一2025年限制性股票成本摊销情况见下表：

■

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和解除限售数量相关，激励对象在解除限售前离职、公司业绩考核、业务单元绩效考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际解除限售数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

本激励计划限制性股票的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董事会

2022年9月8日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-052

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于授予限制性股票增发股份调整

“珀莱转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价格：139.37元/股

● 调整后转股价格：138.92元/股

● 珀莱转债转股价格调整起始日：2022年9月9日

● 珀莱转债自2022年9月8日停止转股，2022年9月9日起恢复转股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408号）核准，并经上海证券交易所同意，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券7,517,130张。公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,171.30万元，并于2022年1月4日在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。珀莱转债的存续时间为2021年12月8日至2027年12月7日。转股期限为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格为195.98元/股。

一、转股价格调整依据

1、根据《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，珀莱转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送的现金股利，P1为调整后有效的转股价。

2、2022年7月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年7月25日为授予日，以78.56元/股向符合条件的101名激励对象授予210.00万股限制性股票。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2022年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2022年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作。

综上，珀莱转债转股价格将进行调整，本次调整符合公司募集说明书的相关规定。

二、本次转股价格调整公式

根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）。

其中：P0为调整前转股价（139.37元/股），k为该次增发新股率（0.75%），A为该次增发新股价（78.56元），计算调整后转股价P1=138.92元/股。

根据上述规定，珀莱转债的转股价格将由原来的139.37元/股调整为138.92元/股，调整后的价格于2022年9月9日起生效。珀莱转债自2022年9月8日停止转股，2022年9月9日起恢复转股。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2022年9月8日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-053

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-036）。

公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330100789665033F

名称：珀莱雅化妆品股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号

法定代表人：侯军呈

注册资本：贰亿捌仟壹佰肆拾壹万叁仟玖佰伍拾贰元

成立日期：2006年05月24日

营业期限：2006年05月24日至长期

经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；货物进出口；保健食品销售；食品生产；保健食品生产；食品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；企业管理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董事会

2022年9月8日