重庆建工集团股份有限公司
关于不向下修正“建工转债”转股价格
的公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-063
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于不向下修正“建工转债”转股价格
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至2022年9月7日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2022年9月8日至2023年3月7日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年3月8日起计算），若再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“建工转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券的基本情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值为100元（币种人民币，下同），发行总额为1,660,000,000元。本次可转债期限为自发行之日起六年。
经上交所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司166,000.00万元可转换公司债券于2020年1月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码110064。
根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“建工转债”存续时间为2019年12月20日至2025年12月19日，转股期限为2020年6月29日至2025年12月19日，初始转股价格为4.65元/股。
“建工转债”最新转股价格为4.49元/股，历次转股价格调整情况如下：
因公司实施2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.076元（含税），自2020年7月16日起，“建工转债”的转股价格由4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号公告。
因公司实施2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元（含税），自2021年7月22日起，“建工转债”的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临2021-056”号公告。
因公司实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元（含税），自2022年7月28日起，“建工转债”的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。详情请参阅公司披露的“临2022-047”号公告。
二、转股价格触发修正条件
根据《募集说明书》的相关条款，在可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具体内容
截止2022年9月7日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“建工转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能有效体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，减少相应的审议程序，公司于2022年9月7日召开第四届董事会第四十四次会议，全票审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“建工转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2022年9月8日至2023年3月7日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年3月8日起计算），若再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“建工转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月八日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2022-064
重庆建工集团股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月23日 上午10点
召开地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月23日
至2022年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
未征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司2022年8月25日召开的第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十二次以及9月7日召开的第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，相关公告于2022年8月26日、9月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：重庆高速公路集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（四）登记时间：2022年9月20日9:00一11:30,14:00一17:30。
（五）登记地点：重庆市两江新区金开大道1596号公司董事会办公室（证券部）
（六）特别提醒：为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请在会议召开前一日（9月22日）提供“渝康码”“通信大数据行程卡”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件：包括但不限于在会议当日，公司将对前来参会者进行上述两码和“场所码”查验、体温测量和登记，来自重庆市外的参会股东还需提供48小时内核酸检测阴性证明文件；参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，体温正常者等条件方可参会。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
六、其他事项
联系地址：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦
邮编：401122
联系电话：023-63511570
传真：023-63525880
联系人：吴亦非先生
出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2022年9月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议
2.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议
3.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议
4.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-061
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日发出召开第四届董事会第四十四次会议的通知。公司第四届董事会第四十四次会议于2022年9月7日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于修订章程的公告》（临2022-062）和《重庆建工公司章程》（2022年9月修订）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临2022-063）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-064）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月八日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-062
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件，结合国资监管要求和重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订，具体情况如下：
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注：除上表外，《公司章程》中其他相关条款序号进行相应调整。
上述事项已于2022年9月7日经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，尚须公司股东大会审议批准后生效。
修订后的《公司章程》详见公司于上海证券交易所网站同日发布的《重庆建工集团股份有限公司章程（2022年9月修订）》。
本次修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过本议案后即日生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月八日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-065
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日发出召开第四届监事会第三十三次会议的通知。公司第四届监事会第三十三次会议于2022年9月7日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事7人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二二年九月八日
