南通江山农药化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2022-073
南通江山农药化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月7日
(二)股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于终止《技术改造合同能源管理服务框架协议》暨出售资产的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于改选公司监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案3、4、5、6为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持41,912,826股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2022年9月8日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2022一074
南通江山农药化工股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十九次会议的通知，于2022年9月7日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议：
审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
会议选举黄亮先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2022年9月8日
