山西美锦能源股份有限公司
九届四十次董事会会议决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-098

债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

九届四十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十次董事会会议通知于2022年8月26日以通讯形式发出，会议于2022年9月7日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的议案》

公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度20,000.00万元，期限为1年。为满足华盛化工的资金需要，保证上述业务的顺利实施，公司拟为上述业务提供连带责任保证担保，与招商银行股份有限公司签订保证合同。

由于被担保对象最近一期资产负债率超过70%，上述事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的公告》（公告编号：2022-099）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》

公司决定于2022年9月23日（星期五）15:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2022年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-100）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届四十次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年9月7日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-099

债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于拟为全资子公司华盛化工

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保的全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华盛化工拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度20,000.00万元，期限为1年。为满足华盛化工的资金需要，保证上述业务的顺利实施，公司拟为上述业务提供连带责任保证担保，与招商银行股份有限公司签订保证合同。

公司九届四十次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，由于被担保对象最近一期资产负债率超过70%，上述担保仍需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司

法定代表人：张慧文；

成立日期：2017-12-21；

注册资本：80,000万元人民币；

统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；

住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；

经营范围：煤制品、焦炭、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

最近一年一期财务指标：

截止2021年12月31日，资产合计993,955.73万元，负债合计627,396.55万元，流动负债合计504,980.36万元，净资产366,559.18万元，金融机构借款127,299.18万元；2021年全年实现营业收入856,354.67万元，利润总额40,094.20万元，净利润32,771.93万元。上述数据已经审计。

截止2022年6月30日，资产合计911,083.98万元，负债合计653,639.42万元，流动负债合计529,447.50万元，净资产257,444.56万元，金融机构借款133,324.52万元；2022年1-6月实现营业收入732,008.78万元，利润总额16,543.16万元，净利润13,499.55万元。上述数据未经审计。

经查询，华盛化工不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司为华盛化工综合授信业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币261,265.44万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为21.03%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、九届四十次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年9月7日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-100

债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于召开2022年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年第五次临时股东大会

2、召集人：美锦能源董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司九届四十次董事会会议审议通过，董事会决定召开2022年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月23日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年9月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2022年9月23日9:15一15:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2022年9月16日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年9月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称

■

2、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案经公司九届四十次董事会审议通过，具体内容详见2022年9月8日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年9月19日9：00-17：00

（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）

（四）会议联系方式：

1、联系电话：0351-4236095

2、传 真：0351-4236092

3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn

4、邮政编码：030002

5、联 系 人：杜兆丽

（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的九届四十次董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年9月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。

（二）填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年9月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2022年9月23日9:15一15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2022年9月23日召开的山西美锦能源股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

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委托人： 委托人股东账号：

委托人持股数： 委托人持股性质：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

委托人签名：