扬州亚星客车股份有限公司
关于监事辞职的公告
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2022-061
扬州亚星客车股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年9月7日，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事王秀菊女士、沈明女士的书面辞职报告，因个人工作变动原因，王秀菊女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，沈明女士申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达监事会之日起生效。
王秀菊女士、沈明女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，在补选的新任监事就任前，王秀菊女士、沈明女士仍将继续履行监事职责。
王秀菊女士和沈明女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王秀菊女士和沈明女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司监事会
二Ｏ二二年九月八日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2022-062
扬州亚星客车股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于2022年9月2日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2022年9月7日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王秀菊女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事的预案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司推荐，同意提名宋磊先生、王平先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。
本预案将形成议案提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。监事会已按照相关规定向董事会提议召开临时股东大会审议该事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本预案获得通过。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司监事会
二Ｏ二二年九月八日
附：简历
宋磊：男，1982年9月生，大学本科学历，经济师。历任潍柴动力股份有限公司615厂成本管理室副主任，潍柴动力上海运营中心内控建设推进办公室高级经理、管理与人力资源部部长助理、管理与人力资源部副部长。现任潍柴动力上海运营中心党支部副书记、公司治理与人力资源部副部长。
王平：男，1975年2月生，大学本科学历，中级会计师。历任潍坊亚星化学股份有限公司财务部会计主管，潍柴道依茨柴油机有限公司财务部会计主管，潍柴中型柴油机有限公司财务成本部副经理，潍柴西港新能源有限公司财务副总监兼财务部副经理，重庆潍柴发动机有限公司财务副总监、财务经理。现任潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长、财务与运营管控部副部长，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司财务总监。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2022-063
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2022年9月2日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2022年9月7日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王秀菊女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任姚丽娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。姚丽娟女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二二年九月八日
附：简历
王秀菊：女，1980年9月生，硕士研究生学历。历任潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司财务总监，潍柴动力上海运营中心财务管理部部长助理，陕西汉德车桥有限公司财务总监；陕西法士特齿轮有限责任公司财务总监，潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长、部长，常州玻璃钢造船厂有限公司财务总监，本公司监事。现任潍柴动力上海运营中心副主任、财务与运营管控部部长。
姚丽娟，女，1993年4月生，大学本科学历，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任本公司董事会办公室证券专员。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2022-064
扬州亚星客车股份有限公司
关于召开2022年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月23日 14 点 00分
召开地点：公司316会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月23日
至2022年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1披露时间是2022年9月8日，披露媒体是《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记时间：2022年9月21日8：30一11：30、13：00一17：00。
（四）联系人：姚丽娟
联系电话：0514-82989118
传 真：0514-87852329
六、其他事项
1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号
邮政编码：225116
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2022年9月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1 授权委托书
授权委托书
扬州亚星客车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月23日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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