亿嘉和科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-103
亿嘉和科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月7日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事长朱付云女士因其他公务原因未能出席；出于疫情防控原因，董事江辉、独立董事武常岐、独立董事苏中一以视频通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事唐丽萍、程玲、韦城现场出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书张晋博现场出席本次会议；
4、公司总经理汪超、副总经理王新建、严宝祥及财务总监王立杰列席本次会议，副总经理卢君因其他工作原因未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙、张辰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年9月8日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-104
亿嘉和科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年9月7日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议在当天召开的2022年第四次临时股东大会补选张骁先生为第三届董事会独立董事后召开。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。
（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选并调整董事会专门委员会委员的议案》
经审议，对第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员做如下补选及调整：
（1）提名委员会：补选独立董事张骁先生为第三届董事会提名委员会委员，并由张骁先生担任主任委员。
（2）审计委员会：补选独立董事张骁先生为第三届董事会审计委员会委员。
（3）薪酬与考核委员会:补选独立董事张骁先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由张骁先生担任主任委员。
上述补选的董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
调整后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
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表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年9月8日
