南宁百货大楼股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2022-032
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月27日 14 点30分
召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月27日
至2022年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第八届董事会2022年第五次临时会议审议通过。详见2022年9月9日上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）、《上海证券报》、《证券日报》公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：
1. 法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）。
2. 个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
3. 异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2022年9月26日17:00）
（二）为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作；南宁市区外或中、高风险地区的股东及股东代理人，请携带48小时核酸检测结果（需健康码为绿码、核酸阴性）参会。
如因疫情防控所需，本次股东大会需采取线上方式召开的，参会途径及登陆密码需待股东或其代理人进行参会登记，由见证律师核实参会资格后由公司董事会办公室提供。
（三）登记时间：2022年9月26日9:30一11:00；15:00一17:00。
（四）登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员一切费用自理。
（二）联系方式：
1. 联系电话：（0771）2610906
2. 传 真：（0771）2610906
3. 邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2022年9月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2022-030
南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会2022年
第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2022年第五次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于9月8日上午9:30以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名施少斌先生为补选独立董事候选人的议案》。同意提名施少斌先生为公司第八届董事会补选独立董事候选人，并提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。定于2022年9月27日下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈合同管理制度〉及〈财务专项管理制度〉的议案》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈公司财务管理制度〉的议案》。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2022年 9月9日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2022-031
南宁百货大楼股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）于2022年9月8日召开第八届董事会2022年第五次临时会议,审议通过了《关于提名施少斌先生为补选独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名施少斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届完成日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：我们本着严谨、客观的态度认真审阅了相关材料，并参考公司提名委员会的意见，未发现第八届董事会独立董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。独立董事候选人的提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意将《关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事候选人施少斌先生简历如下：
施少斌：男，1968年出生，中共党员，中山大学生物化学学士、工商管理硕士、企业管理博士。现任广东贝英基金管理有限公司董事长,天图控股（SO835106）独立董事。1989年至2019年3月期间，曾历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长，广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长，广州珠江钢琴集团董事长、党委书记，香港人之母月子养生控股集团董事长，广州电子商务网董事长，天大药业董事总经理等职。
施少斌先生确认：截至目前为止，施少斌先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政处罚的情形；不存在被上海证券交易所公开谴责或2次以上通报批评、深圳证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2022年9月9日
