德力西新疆交通运输集团
股份有限公司
关于2021年股权激励计划
（预留部分）授予登记完成的公告

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-057

德力西新疆交通运输集团

股份有限公司

关于2021年股权激励计划

（预留部分）授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 预留部分限制性股票登记日：2022年9月7日

● 预留部分限制性股票登记数量：84.50万股

2022年9月8日，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划（预留部分）授予登记已实施完成，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的审批程序

1、2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年7月30日，公司召开第三届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

3、2021年8月20日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了公司《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年8月8日，公司召开了第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次限制性股票预留部分授予的激励对象名单进行了核实。

二、本次限制性股票计划预留部分授予情况

1、授予日：2022年8月8日；

2、授予价格：11.30元/股；

3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

4、授予对象共28人，授予数量84.50万股，具体数量分配情况如下：

■

三、本次激励计划的有效期、锁定期和解除限售安排情况

（一）激励计划的有效期、锁定期

本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为18个月、30个月、42个月和54个月，均自授予登记完成之日起计算。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细等而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示（需说明的是解除限售除满足限售期条件外还需满足本计划所述的其他解除限售条件）：

■

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

（二）本次限制性股票的解除限售条件

激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划预留部分限制性股票的解除限售考核年度为2022-2025年四个会计年度；每个会计年度考核一次，预留部分限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“营业收入”以当年度经审计的财务报告相关数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

（2）个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：

■

激励对象考核当年因未满足其个人层面绩效考核要求而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

四、本次限制性股票（预留部分）认购资金的验资情况

目前本次激励计划的激励对象已完成缴款，共有28名激励对象完成845,000股限制性股票的认购。政和国际会计师事务所（北京）有限公司于2022年8月29日出具了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司验资报告》（政和（内）验字-2022XJ-001号），经审验，截至2022年8月19日，公司实际收到28名激励对象缴存的限制性股票认股款9,548,500.00元，认购的股票总数845,000股。

五、本次限制性股票（预留部分）登记情况

公司本次股权激励股份登记手续已于2022年9月7日办理完成，登记限制性股票84.5万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

六、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划授予登记完成后，公司总股本由167,338,000股增加至168,183,000股。本次限制性股票授予完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、股权结构变动情况

本次权益授予登记完成后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

八、本次募集资金使用计划

本次激励计划向授予的激励对象定向增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

九、本次授予后授予股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划的授予日为2022年8月8日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。根据企业会计准则要求，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元

■

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-059

德力西新疆交通运输集团

股份有限公司

第四届监事会第四次临时会议

决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年9月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年9月8日以通讯表决的方式紧急召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

一、审议通过《关于全资子公司签订长切刀购销协议的议案》

根据表决结果，监事会同意全资子公司东莞致宏精密模具就刀片电池长切刀的生产与购销事宜签订《购销协议》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于全资子公司签订〈购销协议〉的公告》（公告编号：2022-060）。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据表决结果，监事会同意公司根据股权激励授予登记完成情况，就公司注册资本和股份总数的增加修改公司章程。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-061）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2022年9月9日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-062

德力西新疆交通运输集团

股份有限公司

关于召开2022年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月27日 14点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月27日

至2022年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容已于2022年9月9日登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年9月26日10:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系人：耿超

联系电话：0991-5873797

传真：0991-5873797

电子邮箱：dxjy603032@163.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部

邮编：830000

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年9月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月27日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-063

德力西新疆交通运输集团

股份有限公司

关于全资子公司使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

● 本次公告披露的购买理财金额：共计5,000万元人民币

● 委托理财产品名称：招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划

● 委托理财期限：35天

● 履行的审议程序：德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第三次临时会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,公司将自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、中低风险理财产品的总额提高为不超过人民币4亿元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司日常资金周转、保障资金安全的前提下，子公司东莞致宏精密模具有限公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系子公司东莞致宏精密模具有限公司部分闲置自有资金。

（三）理财产品基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露。

2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划

（1）合同签署日期：2022年9月8日

（2）产品起息日：2022年9月8日

（3）产品到期日：2022年10月12日

（4）认购金额：5,000万元

（5）产品预期年化收益率：3.15%

（二）委托理财的资金投向

本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。

三、委托理财受托方的情况

公司全资子公司东莞致宏精密模具有限公司购买的招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划受托方为招商银行股份有限公司，该银行属于已上市金融机构（公司代码：SH600036），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

■

本次委托理财对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

尽管公司购买的理财产品属于低风险型产品，对预计收益有所预计，但不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，不排除预计收益不达预期的风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-058

德力西新疆交通运输集团

股份有限公司第四届董事会第四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年9月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年9月8日以通讯表决的方式紧急召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于全资子公司签订长切刀购销协议的议案》

根据表决结果，董事会同意全资子公司东莞致宏精密模具就刀片电池长切刀的生产与购销事宜签订《购销协议》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于全资子公司签订〈购销协议〉的公告》（公告编号：2022-060）。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据表决结果，董事会同意公司根据股权激励授予登记完成情况，就公司注册资本和股份总数的增加修改公司章程。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司注册资本和股份总数的文件等，一并进行相应修改。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-061）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

根据表决结果，同意公司于2022年9月27日（星期二）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室召开2022年第四次临时股东大会，并对上述议案第二项议案进行审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-060

德力西新疆交通运输集团

股份有限公司

关于全资子公司签订《购销协议》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 公司全资子公司东莞致宏精密模具有限公司（以下简称“致宏精密”）与深圳市比亚迪供应链管理有限公司（以下简称“比亚迪供应链”）就切刀的生产与购销事宜签订刀片电池长切刀《购销协议》。

● 协议双方不存在关联关系。

一、本次购销协议签订的基本情况

致宏精密与比亚迪供应链就切刀的生产与购销事宜签订刀片电池长切刀《购销协议》。

公司与比亚迪供应链不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。该合作协议自双方签字盖章后生效。

二、协议标的和甲方基本情况

1、协议标的的情况

本协议的标的为刀片电池切刀，比亚迪供应链向公司采购长切刀产品。

2、协议甲方基本情况

（1）甲方名称：深圳市比亚迪供应链管理有限公司

（2）法定代表人：王渤

（3）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

（4）注册资本：350,000万(元)

（5）主营业务：供应链管理及其配套相关业务；供应链渠道管理与设计；物流方案设计；贸易经纪、代理与服务；市场营销；科技研发服务；国内货运代理；国际货运代理；物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租），许可经营项目是：成品油销售。

三、协议主要条款

甲方：深圳市比亚迪供应链管理有限公司

乙方：东莞致宏精密模具有限公司

订购数量：乙方根据甲方生产耗用量充分备料，并根据甲方的实际生产计划发货至甲方。

产品价格：合同总金额为32,200万元（不含税价格）。该协议经双方盖章后生效，合同有效期：自2022年9月1日至2023年9月1日，如在此期间未完成全部产品的供应，则协议顺延至此数量交付完成。

四、对公司的影响

该协议的签订将会对公司相关会计年度内财务状况和经营成果产生积极的影响，具体影响数以当年审计报告为准。公司的资金、技术、人员等能够保证该合作协议的顺利履行。

五、风险提示

1、本次协议签订所涉各方将积极推进后续具体工作，详细进展情况公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行信息披露义务。《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。

2、协议履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全部履行。

六、备查文件

《购销协议》。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-061

德力西新疆交通运输集团

股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体情况如下：

公司于2022年8月8日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》，计划向28名激励对象授予限制性股票84.50万股。2022年9月7日公司完成2021年股权激励限制性股票（预留部分）的授予登记工作。根据授予登记完成情况，公司股份总数由16,733.80万股增至16,818.30万股。公司注册资本由16,733.80万元人民币增至16,818.30万元人民币。现需对《公司章程》相应条款进行修改并提请股东大会授权董事会办理工商变更手续及《公司章程》修订备案。

一、拟变更《公司章程》内容条款

1、拟将公司注册资本由“16,733.80万元人民币”变更为“16,818.30万元人民币”（最终以工商登记为准）。

2、拟将公司股份总数由“16,733.80万股，均为普通股。”变更为“16,818.30万股，均为普通股。”（最终以工商登记为准）。

二、《公司章程》拟修改情况

因公司注册资本和股份总数发生变更，需要修改《公司章程》的相关条款。相关修改内容如下：

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三、其他事项说明及风险提示

1、本次修改公司章程旨在使章程内容符合公司实际情况，不存在利用变更章程影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次修改《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。

四、授权相关事项

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司注册资本和股份总数的文件等，一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年9月9日