皇氏集团股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的进展公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–061

皇氏集团股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年6月7日、2022年6月29日召开第六届董事会第四次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司2022年度融资业务顺利展开，公司拟在2022年度为下属子公司向金融机构申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度不超过人民币151,900万元，担保方式为连带责任保证担保。该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，本次担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。具体内容详见公司于2022年6月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-032）。

二、担保进展情况

（一）公司的下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称 “广西皇氏”或“承租人”）为拓宽融资渠道，满足经营发展的资金需求，与北部湾金融租赁有限公司（以下简称“北部湾租赁公司”或“出租人”）通过售后回租的形式开展融资租赁交易，融资租赁本金为4,000万元，租赁物为融资租赁合同项下承租人的设备，租赁期限共24个月。公司为该业务提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起至主合同约定的最后一期租金履行期限届满之日后三年止。

（二）为满足生产经营的需要，公司与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行（以下简称：“农行南宁科技支行”）签订了《保证合同》，为广西皇氏向农行南宁科技支行申请的人民币 3,000 万元短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。

上述担保均在公司股东大会审批的担保额度范围内。

三、融资租赁交易的交易对方基本情况

1．公司名称：北部湾金融租赁有限公司

2．成立日期：2012年9月17日

3．公司类型：其他有限责任公司

4．注册地点：广西南宁市青秀区金湖路58号天立富邦酒店（5层、6层）

5．法定代表人：林青

6．注册资本：人民币100,000万元

7．经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8．与上市公司关联关系：北部湾租赁公司与本公司不存在关联关系。

9．北部湾租赁公司不是失信被执行人。

四、公司及下属子公司与北部湾租赁公司签署的相关合同

（一）融资租赁合同的主要内容

1．出租人：北部湾金融租赁有限公司

2．承租人：广西皇氏乳业有限公司

3．租赁方式：售后回租融资租赁

4．租赁物：机器设备

5．融资租赁本金：人民币4,000万元

6．租赁期限：24个月

（二）担保合同的主要内容

1．保证担保合同

（1）保证人：皇氏集团股份有限公司

（2）债权人：北部湾金融租赁有限公司

（3）保证担保范围：主合同项下承租人应向债权人履行的全部债务。

（4）保证期间：自担保合同签订之日起至主合同约定的最后一期租金履行期限届满之日后三年止。

（5）该保证合同项下的保证为连带责任保证。

（6）反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

2．抵押担保合同

（1）抵押人：广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司

（2）抵押权人：北部湾金融租赁有限公司

（3）抵押物：以广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司抵押价值为1,004.19万元的生物性资产黑白花成母牛作抵押。

（4）抵押期限：24个月

（5）抵押担保范围：主合同项下北部湾租赁公司对承租人享有的全部债权。

五、公司与农行南宁科技支行签署的担保合同的主要内容

1．保证人：皇氏集团股份有限公司

2．债权人：中国农业银行股份有限公司南宁科技支行

3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4．担保金额：人民币3,000万元

5．保证担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

6．担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

7．保证方式：连带责任保证。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为176,466万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为149,472万元（其中：对合并报表外主体提供担保余额为5,000万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为95.85%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1．公司与北部湾租赁公司签订的《保证合同》；

2．广西皇氏与北部湾租赁公司签订的《融资租赁合同》；

3．北部湾租赁公司与广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司签订的《抵押合同》；

4．公司与农行南宁科技支行签署的保证合同。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月九日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–060

皇氏集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2022年8月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《皇氏集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2022年度内第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

2022年8月24日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年9月13日（星期二），下午14:30-15:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年9月13日上午9:15至2022年9月13日下午15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6．会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7．股权登记日：2022年9月5日

8．会议出席对象：

（1）截至2022年9月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

二、会议审议事项

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说明：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会的议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见公司登载于2022年8月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2．登记时间：

2022年9月6日至9日上午9:30 - 11:30时，下午14:30 - 16:30时

3．登记地点：公司董事会秘书办公室

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1．会议联系方式：

联系电话：0771-3211086

传 真：0771-3221828

联系人：王婉芳

2．与会者食宿、交通费自理。

七、备查文件

1．提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第六次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票和程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

2．填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年9月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

皇氏集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

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委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：

委托人持股数：

附注：

1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2．单位委托须加盖单位公章；

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。