福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002740 证券简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-077号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

（1）会议召集人：公司第五届董事会。

（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。

（3）现场会议召开时间：2022年9月8日（星期四）14:00。

（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座32楼3201-01

（5）网络投票时间：2022年9月8日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共计234人，代表有表决权的股份总数为195,355,037股，占上市公司总股份454,061,077股的43.0240%。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份总数为137,486,332股，占上市公司总股份454,061,077股的30.2793％。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计223人，代表有表决权的股份总数为57,868,705股，占上市公司总股份454,061,077股的12.7447％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计224人，代表有表决权的股份总数为68,088,560股，占上市公司总股份454,061,077股14.9955％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、通过《关于预计公司及子公司2022年度对外担保额度的议案》；

表决结果：同意188,536,332股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5096％；反对5,370,605股，占出席会议有效表决权股份总数的2.7492％；弃权1,448,100股（其中，因未投票默认弃权430,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.7413％。

其中，中小投资者表决情况：同意61,544,355股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.3887％；反对5,096,105股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.4845％；弃权1,448,100股（其中，因未投票默认弃权430,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1268％。

2、通过《关于确定监事薪酬的议案》；

表决结果：同意189,071,432股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7835％；反对5,027,805股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5737％；弃权1,255,800股（其中，因未投票默认弃权430,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.6428％。

3、通过《关于修订〈福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程〉的提案》；

表决结果：同意189,595,732股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0519％；反对5,020,605股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5700％；弃权738,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.3781％。

其中，中小投资者表决情况：同意62,603,755股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9446％；反对4,746,105 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.9705％；弃权738,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0849％。

4、通过《关于免去爱迪尔第五届董事会中刘丽的董事职务的提案》；

表决结果：同意190,334,432股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4300％；反对5,020,605股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

5、通过《关于免去爱迪尔第五届董事会中苏迪杰的董事职务的提案》；

表决结果：同意190,334,432股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4300％；反对5,020,605股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

6、通过《关于免去爱迪尔第五届董事会中曹子睿的独立董事职务的提案》；

表决结果：同意190,334,432股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4300％；反对5,020,605股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

7、通过《关于选举胡晖为爱迪尔第五届董事会独立董事的提案》；

表决结果：同意190,334,432股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4300％；反对5,020,605股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

8、通过《关于免去爱迪尔第五届监事会中张红舟的监事职务的提案》；

表决结果：同意189,827,132股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1703％；反对5,020,605股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5700％；弃权507,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2597％。

9、通过《关于选举陈纾昕为第五届监事会监事的提案》；

表决结果：同意189,827,132股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1703％；反对5,020,605股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5700％；弃权507,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2597％。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜（广州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年9月8日