苏州天沃科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-087
苏州天沃科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在议案被否决。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会于2022年8月23日发出会议通知，于2022年9月8日14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开。
网络投票时间为：2022年9月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月8日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月8日9:15一15:00。
2.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司监事会召集并主持，董事长、部分董事和高级管理人员出席。
3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
5.出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表股份264,451,261股，占上市公司总股份的30.4185％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7894％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份264,358,361股，占上市公司总股份的30.4079％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7786％。
②通过网络投票的股东共8人，代表股份92,900股，占上市公司总股份的0.0107％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0108％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计9人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的8人），代表有表决权的股份数93,000股，占上市公司总股份的0.0107％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0108％。
6.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、吴尤嘉律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1.审议并通过《关于选举公司监事的议案》
出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
1.01选举杜逢辰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数: 264,363,046股，占出席会议有效表决权总数的99.9666％。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意股份数: 4,785股，占出席会议中小股东所持股份的5.1452％。
杜逢辰女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
上述提案已于公司第四届监事会第三十二次会议审议通过，详情可查阅公司于2022年8月23日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张强律师、吴尤嘉律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2022年第五次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022年9月9日
证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2022-088
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2022年9月2日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于2022年9月8日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1. 以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。
经评估审查，财务公司严格按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。
公司董事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《苏州天沃科技股份有限公司与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
二、备查文件
1.第四届董事会第四十八次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；
4.关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022年9月9日
证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2022-089
苏州天沃科技股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2022年9月2日以书面、邮件及电话等方式通知各位监事，于2022年9月8日以现场及通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。
经与会监事审议，选举李川先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自监事会通过之日起至第四届监事会任期届满换届之日为止。
具体内容详见公司于2022年9月9日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届监事会监事会主席的公告》（2022-090）。
二、备查文件
1.第四届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会
2022年9月9日
证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2022-090
苏州天沃科技股份有限公司
关于选举第四届监事会监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日下午以现场加通讯会议的方式召开了第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、选举公司第四届监事会监事会主席
经与会监事审议，选举李川先生（简历见附件）为公司第四届监事会监事会主席，任期自监事会通过之日起至第四届监事会任期届满换届之日为止。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会
2022年9月9日
附件：李川先生简历
李川，男，1982年6月出生，汉族，籍贯湖南浏阳，高级经济师，硕士研究生学历。曾在上海交通大学动力与能源工程系本科、上海交通大学工业工程与管理系研究生学习，曾先后或同时担任上海电气电站设备有限公司汽轮机厂财务部成本核算员、部长助理、副部长，上海重型机器厂有限公司资产财务部部长，上海电气上重铸锻有限公司副总经理，上海电气香港有限公司财务总监、副总经理，上海电气金融集团副总裁。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部副部长，苏州天沃科技股份有限公司监事。
截至本公告披露日，李川先生任职的上海电气集团股份有限公司持有公司13245.88万股股份，占公司全部股份比例的15.24%。李川先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
