黑龙江交通发展股份有限公司
第三届董事会2022年第四次临时会议
决议公告

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2022一037

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会2022年第四次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年9月7日以通讯方式召开，会议通知于2022年9月2日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整黑龙江信通房地产开发有限公司股权挂牌价格的议案》。

同意将黑龙江信通房地产开发有限公司100%股权以评估价68,782.02万元81%的价格55,713.4362万元为底价，重新公开挂牌转让，其他挂牌条件不变。我公司持有信通公司55%股权，对应底价为30,642.38991万元，并授权经理层办理相关事宜。

表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022年9月7日

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2022一038

黑龙江交通发展股份有限公司

关于持股5%以上股东之一致行动人

进行约定购回式证券交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年9月8日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司持股5%以上股东黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（以下简称“元龙景运”）之一致行动人穗甬控股有限公司（以下简称“穗甬控股”）的通知，穗甬控股于2022年9月7日将持有的本公司无限售流通股1,316万股（占公司总股本的1.00%）与山西证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，并办理了相关手续，具体如下：

一、约定购回式证券交易情况

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二、本次交易前后股东及其一致行动人持股情况

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三、其他相关说明

1．本次交易符合《约定购回式证券交易及登记结算业务管理办法》等相关规定。

2．本次交易的股东之一致行动人不是公司的控股股东或实际控制人。

3．待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照穗甬控股的意见行使。

4．待购回期间，交易股份产生的相关权益（包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于穗甬控股。

四、备查文件

穗甬控股《关于进行约定购回式证券交易的告知函》。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022年9月8日