中国石化上海石油化工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2022-36
中国石化上海石油化工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2022年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）是否有否决议案：无
一、临时股东大会召开和出席情况
(一)临时股东大会召开的时间：2022年9月8日
(二)临时股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼
(三)出席临时股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
有权出席临时股东大会的股东所持有表决权股份总数为10,823,813,500股（其中A股7,328,813,500股，H股3,495,000,000股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
出席临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)临时股东大会由本公司董事会召集，董事长吴海君先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席临时股东大会8人，董事长吴海君先生、副董事长管泽民先生、执行董事杜军先生、黄翔宇先生，非执行董事彭琨先生，独立董事李远勤女士、杨钧先生、高松先生出席了会议。非执行董事解正林先生，独立董事唐松先生、陈海峰先生因公未能出席；
2、公司在任监事6人，出席临时股东大会4人，监事会主席马延辉先生、监事张枫先生、陈宏军先生，独立监事郑云瑞先生出席了会议。监事张晓峰先生，独立监事蔡廷基先生因公未能出席会议；
3、候任董事万涛先生，董事会秘书刘刚先生出席了临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：选举万涛为本公司第十届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数5%以下A股股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为普通决议案，获得出席临时股东大会的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数半数以上通过。
本公司委任香港证券登记有限公司担任临时股东大会的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司临时股东大会主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。
三、董事之委任
经临时股东大会表决，万涛先生当选公司第十届董事会非独立董事。
万涛先生的履历谨请参见本公司2022年第二次临时股东大会会议资料（于2022年8月31日上载于上海证券交易所网站，或日期为2022年8月15日派发给H股股东的股东大会通告）。
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所上海分所
律师：孙奕律师、沈钦律师
2、律师见证结论意见：
会议经本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所上海分所孙奕律师、沈钦律师见证并出具法律意见书（“法律意见书”），认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的2022年第二次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2022年9月8日
证券代码：600688 证券简称： 上海石化 公告编号：临2022-37
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会于2022年9月8日收到吴海君先生的书面辞呈，吴海君先生因工作安排方面的原因辞去公司董事长、执行董事、战略委员会主席及提名委员会委员职务。吴海君先生的辞任不会导致本公司董事会低于法定最低人数。
根据《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》，吴海君先生的辞任于2022年9月8日书面辞呈送达本公司董事会时即生效。吴海君先生的辞任不影响公司相关工作的正常进行。吴海君先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
吴海君先生在任职期间勤勉尽责，在提升公司治理水平，履行社会责任，促进企地融合，推动公司可持续发展和区域联动发展等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二二年九月八日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2022-38
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第二十一次会议（“会议”）于2022年8月25日发出书面通知。会议于2022年9月8日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11位，实到董事10位。董事解正林先生因公未能亲自出席本次会议，解正林先生授权管泽民副董事长不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由副董事长管泽民先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过确认万涛为公司执行董事。
决议二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举万涛为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
决议三 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举万涛为公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
决议四 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举万涛为公司第十届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
决议五 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过委任万涛为公司于香港交易所的授权代表。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二二年九月八日
