獐子岛集团股份有限公司关于
参加2022年第三次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告

证券代码：002069 证券简称：ST獐子岛 公告编号：2022-70

獐子岛集团股份有限公司关于

参加2022年第三次临时股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日披露了 《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-69），定于2022年9月13日（星期二）13:00-14:00在辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室现场召开2022年第三次临时股东大会。

根据政府部门防疫工作有关要求，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对参加公司2022年第三次临时股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、优先选择网络投票方式参会

疫情防控期间建议股东及其委托投票代理人优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、现场会议方式调整为线上通讯方式

为落实大连市疫情防控要求，本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式。公司将向登记参加股东大会的股东及其委托投票代理人提供线上会议接入方式。

三、会议登记方法

参加线上会议的股东及其委托投票代理人需在2022年9月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）以邮件（电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com）的方式进行参会登记，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述事项外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022年9月8日

证券代码：002069 证券简称：ST獐子岛 公告编号：2022-71

獐子岛集团股份有限公司

关于全资子公司100%股权

在大连产权交易所挂牌转让

信息预披露的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过大连产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司大连獐子岛玻璃钢船舶制造有限公司100%股权，具体详见公司披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-66）、《关于挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2022-68）。该事项尚需经过公司股东大会审议。

目前，公司委托大连产权交易所公开发布大连獐子岛玻璃钢船舶制造有限公司100%股权及934.00万元债权转让项目预披露信息，同时，面向社会广泛征集意向受让方。项目详情请详见大连产权交易所网站（www.daee.cn）公告（2022年第2080号）的内容。信息预披露时间为2022年9月8日至2022年10月11日。根据《企业国有资产交易监督管理办法》等规定，在上述预披露信息期满后，大连产权交易所将履行正式信息披露等相关程序，请投资者届时关注。

公司将持续关注上述事项的进展情况，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022年9月8日