光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二百一十次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-029
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二百一十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第二百一十次会议通知于2022年9月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年9月9日上午11:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于聘任陈万钧先生为副总裁的议案》
具体内容详见2022年9月10日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
上述议案，已经董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议；
（二）独立董事履行审议程序
独立董事在董事会上已对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2022年9月10日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
上述议案，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年九月十日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-030
光明房地产集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议聘任高级管理人员情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）于2022年9月9日召开第八届董事会第二百一十次会议，审议通过了《关于聘任陈万钧先生为副总裁的议案》。根据公司实际需要，经公司总裁提名，经公司董事会提名委员会讨论通过，公司董事会一致同意，聘任陈万钧先生（简历详见附件）为公司副总裁，任职期限至公司第八届董事会任期届满为止。
二、独立董事发表独立意见
公司独立董事就上述议案发表了一致同意的意见。具体内容详见2022年9月10日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年九月十日
附件：个人简历
陈万钧，男，汉族，1968年11月生，中国共产党党员，在职大专学历。最近五年曾任上海东旺房地产经纪有限公司执行董事，上海谊都物业管理有限公司执行董事，上海农工商旺都物业管理有限公司总经理、董事长、执行董事，上海光明房地产服务集团有限公司支部书记。现任上海光明生活服务集团有限公司党总支书记、执行董事。
