浙江钱江生物化学股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化编号： 临2022一058
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，经2022年9月9日召开的十届董事会2022年第二次临时会议审议通过，同意公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
1、《公司章程》修订情况：
■■■
2、《股东大会议事规则》修订情况：
■
3、《董事会议事规则》修订情况：
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除上述内容外，其他内容不做修订。上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022年9月10日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2022一056
浙江钱江生物化学股份有限公司
十届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2022年第二次临时会议于2022年9月9日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2022年9月1日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事周志密先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加子公司2022年度担保额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。
修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。
修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。
修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订。
修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2022年9月28日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议上述第（一）、(二)、(三)、（四）项议案。召开股东大会的有关事项详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。
特此公告。
● 报备文件
十届董事会2022年第二次临时会议决议；
独立董事关于增加子公司2022年度担保额度的独立意见。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022年9月10 日
(下转16版)
