湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-035

湖南湘邮科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2022年9月2日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位监事；

（三）会议于2022年9月9日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名杨连祥先生、何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。第八届监事会监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）详见2022年9月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二○二二年九月十日

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2022-037

湖南湘邮科技股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月27日 13点30分

召开地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月27日

至2022年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司2022年4月27日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过；上述议案2、3已经公司2022年9月9日召开的第七届董事会第二十二次会议通过；上述议案4已经公司2022年9月9日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见2022年4月29日、2022年9月10日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（二） 登记时间：请出席本次会议的股东于2022年9月20日上午9:30-11:30， 13:30-17:00 到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

（三） 登记地点：本公司董事会办公室。

六、其他事项

（一） 为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，股东可优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。确需现场参会的，请提前通过上述登记方式进行登记，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（三） 联 系 人：石女士 戴女士

联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

传 真：0731－8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2022年9月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-034

湖南湘邮科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2022年9月2日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于2022年9月9日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、龚启华先生、张华女士和钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张宏亮先生、魏先华先生、王定健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）详见2022年9月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2022年第二次临时股东大会将于2022年9月27日13:30在北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室召开。《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）详见2022年9月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二二年九月十日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-036

湖南湘邮科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事6名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年9月9日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、龚启华先生、张华女士和钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张宏亮先生、魏先华先生、王定健先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司第七届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于第七届董事会第二十二次会议的独立意见》。

上述议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第八届董事会董事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中：职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司于2022年9月9日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名杨连祥先生、何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第八届监事会监事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表大会已选举叶思泽先生为公司第八届监事会职工代表监事，具体内容详见2022年7月1日《湖南湘邮科技股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临 2022-030）（上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2022年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由公司第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二二年九月十日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、董志宏先生，1967年11月出生，河北玉田人，中共党员，大学本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经理；中国邮政集团公司战略规划部总经理；中邮资本管理有限公司执行董事。现任本公司党委书记、董事长。

2、冯红旗先生，1966年12月出生，山西长治人，中共党员，大学本科。曾任山西省邮政局副总经理、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副总经理、机要通信局局长、代理业务部总经理；甘肃省邮政公司总经理、党组书记；甘肃省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司甘肃省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司新疆维吾尔族自治区分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司党组巡视办主任。现任中国邮政集团有限公司湖南分公司总经理。

3、胡尔纲先生，1973年6月出生，江苏高邮人，中共党员，管理学博士，高级会计师。曾任中国邮政集团公司财务部副总经理；江西省新余市市委常委、新余市人民政府副市长（挂职）；中国邮政集团公司青海省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司青海省寄递事业部总经理、党委书记、中国邮政速递物流股份有限公司青海省分公司总经理（2019年12月更名为中国邮政集团有限公司青海省分公司；2020年2月党组改党委）。现任中国邮政集团有限公司财务部总经理；本公司董事。

4、龚启华先生，1968年6月出生，福建松溪人，中共党员，工商管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监；中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理。现任中邮资本管理有限公司总经理；北京中邮资产管理有限公司董事长、总经理；深圳前海再保险股份有限公司监事会主席；本公司董事。

5、张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长；本公司党委书记。现任本公司党委副书记、董事、总裁。

6、钟家毅先生，1964年6月出生，江西龙南人，大学本科，高级经济师。曾任江西公路开发有限公司总经济师；江西赣粤高速公路股份有限公司副总经理。现任江西赣粤高速公路股份有限公司一级专员；本公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、张宏亮先生，1974年10月出生，河北行唐人，中共党员。会计学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007年7月至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、MPACC中心执行主任、会计系主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师,商学院投资者保护研究中心执行主任；石家庄科林电气股份有限公司独立董事；启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事；昆仑万维科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

2、魏先华先生，1964年6月出生，湖南南县人，中共党员。理学博士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记；中国人民银行长沙分行科技科科长、票交换中心主任。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师，中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任，中科院一路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任；本公司独立董事。

3、王定健先生，1958年3月出生，江苏镇江人，中共党员。硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中国软件与技术服务股份有限公司高级副总经理；中软信息系统工程有限公司董事长。现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；绿色计算产业联盟副秘书长；本公司独立董事。

三、监事候选人简历

1、杨连祥，男，1966年12月生，中共党员，吉林长春人。工商管理硕士，高级经济师。 曾任中国邮政速递物流股份有限公司副总经理、党委委员、工会主席，集团工会副主席。现任中邮资本管理有限公司监事长。

2、何继然，男，1983年8月生，中共党员，江苏新沂人人。经济学硕士。曾任中国邮政集团公司审计局金融企业审计处副处长、处长。现任中国邮政集团公司审计部内控风险审计处处长。