安源煤业集团股份有限公司
关于所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司
复产的公告

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-055

安源煤业集团股份有限公司

关于所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司

复产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月3日起，对所属丰城区域的丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称“曲江公司”）实行停产整顿、山西煤矿和流舍煤矿实行停产整改，详见公司于2022年9月6日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业关于对丰城区域三对煤矿停产的公告》（2022-052）。2022年9月9日，公司在上海证券交易所网站披露了《安源煤业关于所属丰城区域山西煤矿和流舍煤矿复产的公告》（2022-054）。

曲江公司在停产期内，完成了停产整顿相关工作，经公司组织复查验收合格，于2022年9月11日早班恢复生产。

曲江公司本次停产期间为2022年9月3日至2022年9月10日，实际停产天数为8天；本次停产预计影响公司商品煤产量1.1万吨，预计损失1,300万元左右。公司后期将通过进一步优化生产方案等措施，最大限度挽回经济损失。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2022-056

安源煤业集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月13日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事余新培先生、刘振林先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事游长征先生、胡树华先生、陈希雷先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管4人，列席4人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于全资子公司江西江能物贸有限公司为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所

律师：陈星杰、陈然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年9月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议