哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2022-070
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第五次会议于2022年9月9日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2022年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《聘任高级管理人员》的议案
经与会董事研究讨论，认为郝奉孝先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格，董事会同意聘任郝奉孝先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-072）。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于《变更经营范围并修改〈公司章程〉》的议案
经与会董事研究讨论，本次变更公司经营范围，是基于公司实际经营情况及业务发展需要，董事会同意变更公司经营范围，同时修订《公司章程》中的相关条款，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-073）。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过关于《公司2021年度经理层经营业绩目标考核结果》的议案
经与会董事研究讨论，认为公司2021年度经理层经营业绩目标考核标准是依据《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《公司经理层成员考核管理办法（试行）》等制度，结合经理层成员岗位聘任协议及经营业绩责任书开展的，董事会同意该考核结果。
姜清海先生担任公司副董事长、总经理职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其余8名董事对该议案进行了表决。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年9月13日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2022-071
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2022年9月9日以电子邮件、微信的形式发出通知，于2022年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
1、审议通过关于《变更经营范围并修改〈公司章程〉》的议案
经审核，监事会认为公司本次变更经营范围，是基于公司实际经营情况及业务发展需要，同意公司变更经营范围，同时修订《公司章程》中的相关条款，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-073）。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
监 事 会
2022年9月13日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2022-072
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年9月13日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，具体情况如下：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任郝奉孝先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项出具的独立意见》。
郝奉孝先生简历附后。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年9月13日
附：高级管理人员简历
郝奉孝，男，中国国籍，出生于1981年9月，本科学历，高级工程师。曾任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司产品制造部经理、仓储部部长、采购中心主任，佳木斯电机股份有限公司产品制造部经理、采购中心主任。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
郝奉孝先生持有公司股份36,000股（股份来源为公司限制性股票激励计划），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郝奉孝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。郝奉孝先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2022-073
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年9月13日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，会议审议通过了关于《变更经营范围并修改〈公司章程〉》的议案，现将有关事项公告如下：
一、关于变更经营范围
根据公司战略安排，为了加快推动公司从制造企业向设备制造商、工程集成商、运维服务商转型，结合公司实际经营情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围。
（一）变更前的经营范围
电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务、股权投资。自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。
（二）变更后的经营范围
许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电机制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；变压器、整流器、电感器制造；风力发电机组及零部件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、关于修订《公司章程》
■
上述变更经营范围及修改《公司章程》事项，最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权经理层办理工商变更相关事宜。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年9月13日
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第五次会议
相关事项出具的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于2022年9月13日召开的第九届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《聘任高级管理人员》的独立意见
经审阅郝奉孝先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件中规定的禁止任职的情形。我们认为郝奉孝先生具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任郝奉孝先生为公司副总经理。
二、关于《变更经营范围并修改〈公司章程〉》的独立意见
本次变更经营范围是公司基于实际经营情况以及长期战略规划作出的审慎决定，既能满足公司现在的业务范围，又能兼顾公司的持续性发展。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更经营范围，同时修订《公司章程》中的相关条款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
董惠江 蔡 昌 金惟伟
2022年9月13日
