上海贵酒股份有限公司
2022年员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2022－042
上海贵酒股份有限公司
2022年员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开 2022年员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事长陈琪先生召集和主持，出席本次会议的持有人共22人，代表员工持股计划份额1,624万份，占公司本次员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议符合本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》；
根据《公司2022年员工持股计划管理办法》，设立公司本次员工持股计划管 理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代 表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决结果：同意1,624万份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举陈琪、高利风、朱国婷为本次员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举陈琪为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划存续期。
表决结果：同意1,624万份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过《关于授权员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
根据《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议将授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议。
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
②锁定期届满后抛售股票进行变现；
③根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
④办理持有人持股转让的变更登记事宜。
3、办理员工持股计划份额认购事宜。
4、代表全体持有人行使股东权利。
5、持有人会议授权的其它职责。
表决结果：同意1,624万份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2022年9月13日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2022－043
上海贵酒股份有限公司关于
2022年员工持股计划完成非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月7日和2022年4月29日召开了公司第九届董事会第十七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；于2022年7月29日召开了公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年4月8日、2022年4月30日、2022年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，现将公司2022年员工持股计划实施进展情况公告如下：
2022年9月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,416,600股公司股票已于2022年9月8日以非交易过户的形式过户至公司2022年员工持股计划专用账户，过户价格为19.76元/股。截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划证券账户持有公司股份1,416,600股，约占公司总股本的0.42%。至此，公司2022年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。
根据公司《2022年员工持股计划（修订稿）》的规定，本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度持有人具体解锁数量根据公司层面和个人层面业绩考核结果计算确定。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2022年9月13日
