山东矿机集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2022-035

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开

的第五届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年9月29日(星期四)下午2:45；

网络投票时间：2022年9月29日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月29日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年9月26日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议的议案如下：

■

本次股东大会提案编码表

2、上述议案已经公司第五届董事会2022年第四次临时会议、第五届监事会2022年第三次临时会议审议通过，详见2022年9月14日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2022年9月28日（星期三）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539传真：0536-6295539

联系人：秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会2022年第四次临时会议决议；

2、公司第五届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022年9月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码为“362526”，

2.投票简称为“矿机投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置，设置总议案。

（2）本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月29日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年9月29日召开的山东矿机集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2022-033

山东矿机集团股份有限公司

第五届董事会2022年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第五届董事会2022年第四次临时会议于2022年9月13日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）》全文详见2022年9月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）摘要》详见2022年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司2022年第二期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格等；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（5）授权董事会办理员工持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜；

（6）授权董事会对《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）》作出解释；

（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

4、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于2022年9月29日（星期四）以现场会议以及网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会2022年第四次临时会议及第五届监事会2022年第三次临时会议审议通过的相关议案。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035 ）详见2022年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会2022年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022年9月13日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2022-034

山东矿机集团股份有限公司

第五届监事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第三次临时会议于2022年9月13日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案。

经审议，监事会认为：《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）》全文详见2022年9月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）摘要》详见2022年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审议，监事会认为：《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2022年9月13日