北京翠微大厦股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2022-035
债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月13日
(二)股东大会召开的地点：翠微大厦B座六层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事陈及、胡燕因工作原因未能出席；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事郭婷婷、张宇红、张华、易春辉因工作原因未能出席；
3、董事会秘书姜荣生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均普通决议议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：逄杨、孙雨林
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2022年9月14日
● 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
北京翠微大厦股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-036
债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2022年9月8日以书面及电子邮件方式发出，于2022年9月13日下午在翠微大厦B座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
同意选举匡振兴为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》；
同意选举匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明、王成荣、戴稳胜为第七届董事会战略委员会委员，匡振兴为主任委员；选举王成荣、张伟华、吴红平为第七届董事会提名与薪酬委员会委员，王成荣为主任委员；选举张伟华、王成荣、戴稳胜为第七届董事会审计委员会委员，张伟华为主任委员。上述委员任期与第七届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任吴红平为公司总经理，任期与第七届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
同意聘任满柯明、苏斐为公司副总经理，聘任宋慧为公司财务总监，聘任胡萍为公司营运总监，任期与第七届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2022年9月14日
附件：高级管理人员简历
1、吴红平：女，1973年出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年4月起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任、副总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事、总经理；兼任北京海科融通支付服务有限公司董事。
2、满柯明：男，1967年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2009年5月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理，本公司副总经理；曾任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司执行董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司董事、副总经理。
3、苏斐：男，1976年出生，硕士研究生学历，助理工程师。2006年3月起历任本公司总经理助理，牡丹园店党支部书记、总经理，大成店党支部书记、总经理，翠微店党总支书记、总经理，公司营运总监；曾任北京翠微园物业管理有限公司执行董事、董事长，北京甘家口大厦有限责任公司执行董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司副总经理，兼任北京海科融通支付服务有限公司董事。
4、宋慧：女，1977年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理，北京市海淀区审计局副主任科员、副科长、本公司审计部部长、财务管理部部长；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司财务总监。
5、胡萍：女，1971年出生，本科学历。2003年3月起历任本公司物流管理部珠宝化妆采购部经理，时尚精品采购部经理，物流管理部部长，百货经营部部长，翠微店党总支书记、总经理助理、总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）纪委委员、本公司营运总监；兼任北京当代商城有限责任公司执行董事、经理。
6、姜荣生：男，1971年出生，本科学历。2002年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任、董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书，兼任海国融智基金管理（北京）有限公司董事。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-037
债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2022年9月8日以书面及电子邮件方式发出，于2022年9月13日下午在翠微大厦B座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到监事7人，实到监事5人，监事张宇红、职工监事易春辉因公未出席现场会议，分别委托监事张彬、职工监事邬涛代为表决并签署会议决议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事高峰主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；
同意选举高峰为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会
2022年9月14日
