新疆浩源天然气股份有限公司
2022年度第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2022-068
新疆浩源天然气股份有限公司
2022年度第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 9 月 13 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长张云峰先生。
6. 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数量231,353,700股，占公司有表决权股份总数413,628,185股的55.9328%。其中：中小投资者的出席1人，代表股份数量5,700股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
（1）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量231,348,000股，占公司有表决权股份总数的55.9314%。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东1人，代表股份数量5,700股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
7. 本次会议由公司第四届董事会第二十一次会议决定召开，符合《公司法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
8. 公司董事、监事及董事会秘书通过现场出席以及视频参会的方式出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京天达共和律师事务所以视频参会的形式对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：
1. 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》的议案
表决情况：
同意231,353,700股，其中现场投票231,348,000股，网络投票5,700股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意5,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2. 审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杜刚先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：得赞成票数为231,348,001票，其中现场得票231,348,000票，网络得票 1 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；
其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为1票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0175%。
表决结果：杜刚先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，杜刚先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.02 选举沈学锋先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：得赞成票数为231,348,001票，其中现场得票231,348,000票，网络得票 1 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；
其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为1票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0175%。
表决结果：沈学锋先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，沈学锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.03 张鹏华女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：得赞成票数为231,348,001票，其中现场得票231,348,000票，网络得票 1 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；
其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为1票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0175%。
表决结果：张鹏华女士累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，张鹏华女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
3. 审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举丁卫芝女士为第五届董事会独立董事
表决情况：得赞成票数为231,348,001票，其中现场得票231,348,000票，网络得票 1 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；
其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为1票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0175%。
表决结果：丁卫芝女士累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，丁卫芝女士当选为公司第五届董事会独立董事。
3.02 选举胡伟业先生为第五届董事会独立董事
表决情况：得赞成票数为231,348,001票，其中现场得票231,348,000票，网络得票 1 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；
其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为1票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0175%。
表决结果：胡伟业先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，胡伟业先生当选为公司第五届董事会独立董事。
本次股东大会以累积投票方式选举杜刚先生、沈学锋先生、张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生五人为公司第五届董事会董事，其中丁卫芝女士、胡伟业先生为公司独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上五名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。
本次会议选举产生的董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
以上非独立董事、独立董事简历详见2022年8月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-052）。
4. 审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举禹晓伟先生为第五届监事会股东代表监事
表决情况：得赞成票数为231,348,001票，其中现场得票231,348,000票，网络得票 1 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；
其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为1票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0175%。
表决结果：禹晓伟先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，禹晓伟先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
4.02 选举马哲先生为第五届监事会股东代表监事
表决情况：得赞成票数为231,348,001票，其中现场得票231,348,000票，网络得票 1 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；
其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为1票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0175%。
表决结果：马哲先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，马哲先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
本次股东大会以累积投票方式选举禹晓伟先生、马哲先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事廖芳珍女士共同组成公司第五届监事会，任期三年。
本次会议选举产生的监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上股东代表监事简历详见2022年8月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-053）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京天达共和律师事务所
2. 律师姓名：王昊楠、荆慧圆
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1. 《北京天达共和律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2022年9月13日
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2022-069
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一次会议于2022年9月13日下午16:00时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，现场参会的是沈学锋先生，远程通讯方式参会的是杜刚先生、张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事杜刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，杜刚董事回避表决，议案获得通过。
公司2022年第二次临时股东大会已选举产生了第五届董事会成员，第五届董事会由五人组成，分别为杜刚先生、沈学锋先生、张鹏华女士、丁卫芝女士和胡伟业先生（其中丁卫芝女士和胡伟业先生为独立董事）。经与会董事审议，同意选举杜刚先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。杜刚先生的简历详见2022年8月26日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-052）。
2. 审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和安全生产委员会等五个专门委员会。公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员（召集人）组成人员如下：
（1）战略委员会由杜刚、沈学锋、胡伟业三名董事组成，其中由杜刚任战略委员会主任。
（2）审计委员会由丁卫芝、胡伟业、张鹏华三名董事组成，其中由独立董事丁卫芝任审计委员会主任。
（3）提名委员会由胡伟业、丁卫芝、杜刚三名董事组成，其中由独立董事胡伟业任提名委员会主任。
（4）薪酬与考核委员会由丁卫芝、胡伟业、杜刚三名董事组成，其中由独立董事丁卫芝任薪酬与考核委员会主任。
（5）安全生产委员会由杜刚、沈学锋、张鹏华三名董事及公司高管樊新军组成，其中由杜刚任安全生产委员会主任。
上述委员的任期与本届董事会任期一致。
3. 审议《关于聘任公司总经理》的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，杜刚董事回避表决，议案获得通过。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经提名委员会主任胡伟业先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事同意聘任杜刚先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事已对董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见。
4．审议《关于聘任公司高级管理人员》的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事沈学锋回避表决，议案获得通过。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理杜刚先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事同意：
（1）聘任沈学锋先生为公司副总经理，同时代行董事会秘书职责；
（2）聘任樊新军先生为公司副总经理、兼任公司安全总监；
（3）聘任张园园女士为公司财务总监。
上述任期与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事已对董事会聘任副总经理、安全总监、财务总监事项发表了同意的独立意见。
沈学锋先生简历详见2022年8月26日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-052）。樊新军先生、张园园女士的简历附后。
5．审议《关于聘任公司审计部部长》的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事沈学锋回避表决，议案获得通过。
根据深圳证券交易所《上市公司规范运作》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任沈学锋先生为公司审计部部长，任期与公司第五届董事会任期一致。
6．审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，公司董事会同意聘任翟新超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第五届董事会任期一致。
翟新超先生已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，符合证券事务代表的任职资格。（简历附后）其联系方式为：
联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号
联系电话：0997-2530396 传真：0997-2530396
邮政编码：843000 电子邮箱：zhaixc@hytrq.com
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第一次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2022年9月13日
简 历
樊新军先生，汉族，1970年6月出生，籍贯河南，大学本科，专业职称工程师，中共党员，无境外居留权。1987年12月至1992年10月在新疆第四建筑工程公司四分公司线寸工；1992年10月至1995年10月在新疆第四建筑工程公司四分公司工长；1995年10月至1998年月1 月任新疆第四建筑工程公司永光分公司项目经理；1998年1月至2001年9月任新疆第四建筑工程公司混凝土公司销售科长；2001年9月至2009年3月任 新疆西部建设股份有限公司销售科长；2009年3月至2012年3月任哈密西部建设有限责任公司经理；2012年3月至2017年3月任新疆中建水泥制造有限公司书记总法律顾问副经理；2017年3月至2019年3月任吉木萨尔西部建设有限责任公司经理；2019年3月至2021年6月任喀什西部建设有限责任公司经理；2021年6月至今任中建西部建设新疆有限公司副经理。
樊新军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，樊新军先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。
张园园女士，汉族，1987年10月出生。籍贯河南，大学本科，专业职称中级会计师，中共党员。2013年6月毕业于新疆财经大学会计学专业；2013年7 月任新疆友好集团阿克苏天百财务部会计；2016年1月任新疆友好集团阿克苏天百财务部主管；2017年1月任新疆浩源天然气股份有限公司财务部主办会计；2018年2月任新疆浩源天然气股份有限公司财务部副部长；2019年2 月任新疆浩源天然气股份有限公司财务部副部长(主持工作）；2020年10月至今任新疆浩源天然气股份有限公司财务部部长。
张园园女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，张园园女士不是失信被执行人员。不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。
翟新超先生，汉族，出生于 1971 年10月，本科学历，中共党员，无境外居留权。曾先后在新疆阿克苏地区电信分公司、宏源证券股份有限公司新疆阿克苏营业部工作。2014 年 2 月加入本公司，在董事会办公室从事信息披露工作，2020年7月至今任公司证券部部长，2015年10月至今任公司证券事务代表。
翟新超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，翟新超先生不是失信被执行人员。翟新超先生已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，符合证券事务代表的任职资格。
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2022-070
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年9月13日北京时间17：00时在公司二楼会议室以现场方式召开。应参加会议监事3名，实到监事3名，为禹晓伟先生、马哲先生、廖芳珍女士。本次会议由监事禹晓伟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司2022年第二次临时股东大会和职工代表大会已分别选举产生第五届监事会成员。第五届监事会由3人组成，其中股东代表监事分别为禹晓伟先生和马哲先生，职工代表监事为廖芳珍女士。经与会监事一致审议，同意选举禹晓伟先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。禹晓伟先生的简历详见2022年8月26日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2022年9月13日
