上海普利特复合材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2022-095
上海普利特复合材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会审议的第4项和第5项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年9月13日（星期二）14:30；
网络投票时间：2022年9月13日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：公司董事长周文先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共11名，代表股份527,648,264股，占上市公司总股份的52.0331%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共8名，代表股份524,977,478股，占上市公司总股份的51.7697%。
2、参加网络投票股东共3名，代表股份2,670,786股，占上市公司总股份的0.2634%。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共8名，代表股份78,208,738股，占上市公司总股份的7.7124%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
本次股东大会选举周文先生、吴昊先生、周臻纶先生、蔡莹女士为公司第六届董事会非独立董事。任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.0.1 选举周文先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意527,630,464票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%。
中小投资者表决结果：同意78,190,938票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9772%。
1.0.2 选举吴昊先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。
中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。
1.0.3 选举周臻纶先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。
中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。
1.0.4 选举蔡莹女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。
中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。
2、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
选举钱君律先生、胡冰先生、赵世君先生为公司第六届董事会独立董事, 独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：
2.0.1 选举钱君律先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。
中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。
2.0.2 选举胡冰先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。
中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。
2.0.3 选举赵世君先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。
中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。
3、以累积投票方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
选举张锴先生、邵祥胜先生为第六届监事会股东代表监事。与公司职工代表大会推选的职工代表监事郭思斯女士组成公司第六届监事会。上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3.0.1 选举张锴先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。
中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。
3.0.2 选举邵祥胜先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决结果：同意527,630,464票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%。
中小投资者表决结果：同意78,190,938票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9772%。
4、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
总表决结果：同意股数527,638,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数10,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。
中小投资者表决结果：同意股数78,198,738股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数10,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0128%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于公司为控股孙公司银行授信及贷款提供担保的议案》；
总表决结果：同意股数527,638,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数10,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。
中小投资者表决结果：同意股数78,198,738股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数10,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0128%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所郑江文律师、常潇斐律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2022年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2022年9月13日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2022-096
上海普利特复合材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第一次会议的会议通知于2022年9月10日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2022年9月13日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举周文先生为第六届董事会董事长。
2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
选举吴昊先生为第六届董事会副董事长。
3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下：
董事会战略委员会，主任委员：周文，委员：吴昊、周臻纶、钱君律；
董事会薪酬与考核委员会，主任委员：吴昊，委员：周文、周臻纶、胡冰；
董事会审计委员会，主任委员：赵世君，委员：胡冰、蔡莹；
董事会提名委员会，主任委员：钱君律，委员：赵世君、蔡莹、胡冰。
4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任周文先生为公司总经理。
5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任蔡青先生为公司董事会秘书。
联系方式如下：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路558号；
电子信箱：caiq@pret.com.cn；
电话：021-31115910；
传真：021-51685255。
6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任李宏先生、周臻纶先生、蔡莹女士、蔡青先生为公司副总经理。
7、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任周臻纶先生为公司财务负责人。
上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期为三年，自2022年9月13日至2025年9月12日。上述董事的简历详见于2022年8月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。
公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见，同意公司第六届董事会第一次会议关于聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
聘任俞恒杰先生为公司内部审计负责人，任期三年，自2022年9月13日至2025年9月12日。俞恒杰先生简历见附件。
9、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任杨帆先生为公司证券事务代表，任期三年，自2022年9月13日至2025年9月12日。杨帆先生简历见附件。
联系方式如下：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路558号；
电子信箱：yangfan@pret.com.cn；
电话：021-31115900；
传真：021-51685255。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2022年9月13日
附件：简历
董事长、总经理：
周文：简历详见于2022年8月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。
董事、财务负责人、副总经理：
周臻纶：简历详见于2022年8月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。
董事、副总经理：
蔡莹：简历详见于2022年8月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。
副总经理：
李宏，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师。2004年3月加入公司，历任公司质量保证部经理、生产制造部经理、总经理助理、制造中心总监。现任公司副总经理兼电子材料事业群CEO。
李宏先生持有公司846,445股股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理、董事会秘书：
蔡青，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。荣获2016年上海市五一劳动奖章、2017年上海市科学技术进步一等奖，2020年上海市技术发明奖二等奖等奖项。2007年7月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中心高级经理、技术总监、市场总监。现任普利特副总经理、董事会秘书。蔡青先生于2022年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
蔡青先生未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
内部审计负责人：
俞恒杰，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。曾荣获上海市重点产品质量振兴攻关成果奖一等奖。2008年7月加入公司，历任研发工程师，生产股长，试制主管，色彩管理部经理。现任公司改性材料事业群质量保证部经理。
俞恒杰先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表：
杨帆：男，汉族，1991年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月加入本公司，就职于证券投资部。杨帆先生于2018年4月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
杨帆先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2022-097
上海普利特复合材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第一次会议的会议通知于2022年9月10日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2022年9月13日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。
4、本次监事会由全体监事共同推举郭思斯女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举郭思斯女士为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期三年，自2022年9月13日至2025年9月12日。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
监 事 会
2022年9月13日
附件：简历
监事会主席：
郭思斯，女，高级经理，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。2008 年 7 月加入公司，历任公司检测工程师、实验室经理、质保部经理。现任公司改性材料事业部制造中心高级经理，兼任浙江普利特常务副总经理。
郭思斯女士未持有公司股份。与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。
