东方时尚驾驶学校股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2022-083
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月13日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王红玉出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张诤、滕秋萍
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关中国法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2022年9月13日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2022-084
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
公司于2022年8月26日召开第四届董事会第三十六次会议和2022年9月13日召开2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未转让的7,100,000股公司股份，详见公司于2022年8月27日和2022年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次注销完成后，公司总股本将由727,843,809股变更为720,743,809股，公司注册资本将由人民币727,843,809元变更为人民币720,743,809元。最终的股本变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本总数为准。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人逾期未提出上述权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄或传真的方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2022年9月14日至2022年10月28日（工作日9:00-12:00；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2、申报材料邮寄地址及现场申报登记地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会办公室
4、联系人：杜雅洁
5、邮政编码：102600
5、联系电话：010-53223377
6、传真号码：010-61220996
7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2022年9月13日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2022-085
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年9月21日（星期三）上午11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年9月14日（星期三）至9月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dfss@dfss.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月13日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月21日上午11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年9月21日上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：徐雄
总经理：闫文辉
董事会秘书：王红玉
财务总监：王红玉
独立董事：万勇
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年9月21日（星期三）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年9月14日（星期三）至9月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dfss@dfss.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杜雅洁
电话：010-53223377
邮箱：dfss@dfss.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2022年9月13日
