新疆库尔勒香梨股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2022一42号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2022年9月8日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于2022年9月13日以现场与通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）本次董事会会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权经营层利用自有闲置资金进行理财投资的议案》。

为提高公司资金的使用效率，获取较好的短期财务投资收益，在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金用于理财产品的投资，并授权公司经营层具体实施。

上述具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告》（公告编号：临2022-44号） 。

（二）在全体董事回避表决的情况下，以0票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

上述具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-45号）。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2022年9月29日召开2022年第三次临时股东大会，审议关于调整独立董事薪酬的议案；关于购买董监高责任险的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-46号）。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○二二年九月十三日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2022一43号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于2022年9月8日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于2022年9月13日以现场与通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权经营层利用自有闲置资金进行理财投资的议案》。

为提高公司资金的使用效率，获取较好的短期财务投资收益，在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司监事会同意公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金用于理财产品的投资，并同意董事会授权公司经营层具体实施。

上述具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告》（公告编号：临2022-44号） 。

（二）在全体监事回避表决的情况下，以0票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

因公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

上述具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-45号）。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二○二二年九月十三日

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2022-44号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行理财

投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币1亿元，上述额度内资金可滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2022年9月13日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过《关于授权经营层利用自有闲置资金进行理财投资的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金用于理财产品的投资，并授权公司经营层具体实施，决议有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资理财情况概述

（一）委托理财目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的短期财务投资收益，为公司与股东创造更大的价值。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币1亿元，上述额度内资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

本次投资理财资金主要用于购买金融机构发行的理财产品，期限以短期为主。公司投资购买的理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高（高于同等期限的银行存款利率）、具有较高流动性的要求。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2022年9月13日召开第八届董事会四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过《关于授权经营层利用自有闲置资金开展投资理财业务的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金用于理财产品的投资，决议有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限内，该额度内的资金可滚动使用。并授权公司经营层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

三、投资风险分析及风控措施

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。

公司将在保证公司资金需求的情况下，确保投资理财事宜的有效开展和规范运行，公司董事会授权公司经营层行使投资决策权，公司独立董事、监事会行使监督权，财务部门分析和跟踪理财产品投向、项目进展并及时向经营层报告，经营层控制风险。

公司投资理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，确保资金到期收回。

公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资及损益情况。

目前公司没有资金用于证券投资等高风险投资，本次用于投资理财的资金也不会投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

四、公司自有资金投资理财产品余额

截止2022年9月8日，公司自有资金投资理财产品余额为1100万元，均为银行短期理财产品。

五、投资对公司的影响

公司运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司生产经营资金需求的前提下实施的，利用自有闲置资金择机进行低风险及收益相对固定的理财投资，有利于提升公司资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司在保证正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，利用自有闲置资金开展理财投资有助于提高公司资金的使用效率，获取较好的短期财务投资收益，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会授权公司经营层利用不超过人民币1亿元的自有闲置资金开展理财产品的投资。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查, 如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

特此公告。

新疆库尔勒股份有限公司董事会

二○二二年九月十三日

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2022-45号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年9月13日，新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，会议审议《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象均已对此议案回避表决，此议案将直接提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：新疆库尔勒香梨股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体金额以保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额以保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，维护公司和全体股东的利益。本议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒股份有限公司董事会

二○二二年九月十三日

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2022-46号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于召开2022年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月29日 14点00分

召开地点：公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月29日

至2022年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司第八届董事会第三次会议审议通过，相关公告刊登于2022年8月12日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案2经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2022年9月14日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

股东参加会议请于2022年9月27日、28日（上午9∶30-13∶30，下午16∶00-19∶30）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

联系人：史兰花、鲁金华

邮编：841000

联系电话：0996-2115936

传真：0996-2115935

邮箱：xlgf_dmb@163.com

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

2022年9月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆库尔勒香梨股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。