福建实达集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2022－097号

福建实达集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年9月9日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于2022年9月13日（星期二）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该规则进行修订，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司监事会议事规则》。该议案还须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2022年9月13日

证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2022－096号

福建实达集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年9月9日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2022年9月13日（星期二）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》：因公司经营及业务拓展需要，公司拟增加软件开发、大数据服务、数据处理服务、数据处理和存储支持服务等经营范围，并修订《公司章程》经营范围相应条款。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（第2022-099号）。该议案还须提交股东大会审议批准。

（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该规则进行修订，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司股东大会议事规则》。该议案还须需提交股东大会审议批准。

（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该规则进行修订，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司董事会议事规则》。该议案还须提交股东大会审议批准。

（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》。该议案还须提交股东大会审议批准。

（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于编订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》：为加强公司各项资产管理,进一步完善公司财务管理制度，促进公司规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，编订了该制度，具体内容同日披露的《福建实达集团股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》。

（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于编订〈全面预算管理办法〉的议案》：为促进公司实现发展战略，发挥全面预算管理作用，加强对经营全过程的监督与控制，实现公司价值最大化、可持续健康经营目标，不断提高公司运营质量和经济效益，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，编订了该办法，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司全面预算管理办法》。

（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于编订〈固定资产管理办法〉的议案》：为进一步加强公司的固定资产管理，及时掌握资产的质量和使用情况，提高资产的使用效率和效益，保证固定资产的安全和完整，根据相关财务管理规定，编订了该办法，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司固定资产管理办法》。

（八）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（第2022-098号）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年9月13日

证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2022-098号

福建实达集团股份有限公司

关于召开2022年

第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月29日 14点30分

召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月29日

至2022年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2022年9月14日刊登在中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)

■

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

（二）参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层

邮政编码：350002

联系电话：（0591）83708108、83709680

传 真：（0591）83708128

联 系 人：林征、陈霞菲

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年9月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建实达集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2022－099号

福建实达集团股份有限公司

关于变更公司经营范围

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于2022年9月13日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案还须提交股东大会审议批准。

因公司经营及业务拓展需要，拟变更福建实达集团股份有限公司经营范围，并修订《公司章程》经营范围相应条款。

具体修订情况如下：

■

二、附件

《福建实达集团股份有限公司章程》（2022年第三次修订）

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年9月13日