江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的
公告
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-063
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
一、董事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年9月13日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2022年9月8日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立安徽合肥公司的议案》
为了推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更好地就近服务客户，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽合肥新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“合肥市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“合肥常春”）。
合肥常春的注册资本拟为20,000万元人民币，项目预计总投资为200,000万元人民币，分三期投资，一期项目投资约49,600万元人民币，其中土地及固定资产投资约34,600万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品生产厂房、研发中心、办公楼，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成等产品。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整2022年度新增投资金额的议案》
近年来，国内中高端汽车市场持续稳健增长，新能源汽车取得突破性发展，在消费升级的驱动下，汽车零部件行业发展迎来新一轮快速增长，公司已获取了大量的新产品订单，根据客户后续订单交付计划的要求，为确保供货的连续性以及应对突发状况，综合考虑设备采购的交付周期以及安装调试等因素，同意调整2022年度新增投资金额。
原计划：新增投资2.38亿元，其中设备投资1.37亿元，办公设备及其他0.15亿元，基建0.75亿元，模检具投资0.11亿元。
拟调整为：新增投资4.51亿元，其中设备投资3.48亿元，办公设备及其他0.12亿元，基建0.74亿元，模检具投资0.17亿元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年9月14日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-064
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：合肥市常春汽车内饰件有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准。）（以下简称“合肥常春”）
● 投资金额：合肥常春注册资本为20,000万元人民币，项目建设总投资金额预计为200,000万元人民币，分三期投资，第一期项目投资金额预计约49,600万元人民币。
● 风险提示：合肥常春的设立登记、相关资质的获得，尚需经有关政府部门审批核准及备案。新公司成立以后，未来可能面临行业政策变化、市场竞争、生产经营管理等多方面的风险因素，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更好地就近服务客户，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“本公司”）拟由本公司或子公司以自筹资金在安徽合肥新设立一家全资子公司，新公司名称暂定为“合肥市常春汽车内饰件有限公司”（最终以登记机关核准的名称为准）（全文简称“合肥常春”或“新公司”）。
合肥常春注册资本为20,000万元人民币，项目建设总投资金额预计为200,000万元人民币，分三期投资，第一期项目投资金额预计约49,600万元人民币，其中土地及固定资产投资预计约34,600万元人民币。项目内容主要包括：建设汽车零部件产品生产厂房、研发中心、办公楼，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成等产品。
（二）董事会审议情况
2022年9月13日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立安徽合肥公司的议案》。表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：合肥市常春汽车内饰件有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准。）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：俞霞
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：安徽合肥
经营范围：生产制造销售汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成等产品。
投资人及出资比例：由本公司或子公司100%出资
资金来源：自筹资金
本次对外投资的资金来源不属于上市公司的募集资金。
（注：上述工商信息均以行政管理部门最终核准备案登记的信息为准。）
三、对外投资对上市公司的影响
新公司的成立是为了满足市场及客户需求，优化公司的产业基地布局，更好地就近服务客户，同时进一步在汽车智能座舱等智能化产品领域扩大业务板块，以提高公司的综合竞争实力。
新设立的合肥常春将作为本公司的全资子公司，纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易。
预计合肥常春未来产生的盈利将对集团整体财务状况和经营业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、对外投资的风险分析
合肥常春成立以后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
对此，公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业发展动态，以不断适应客户要求及市场变化，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022 年9月14日
