深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2022-009
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“豪鹏科技”）于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。现将具体情况公告如下：
一、公司本次制定、修订的治理制度
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本次制定、修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《分红管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》尚需提交公司股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文，敬请投资者查阅。
二、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、第一届监事会第十二次会议决议；
3、相关制度。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2022年9月15日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2022-010
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）第一届董事会第十八次会议审议通过，公司决定召开2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 9月 13 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 10月 10 日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2022年 10 月 10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 26 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 9 月 26 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二）
二、会议审议事项
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上述提案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2022年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
议案1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案4需逐项表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2022 年 9 月 27 日下午 17：00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2022 年 9月27 日的 9:00～17:00；
5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、会议联系人：陈萍、井盼盼
电话：0755-89686543
传真：0755-89686236
电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com
地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室
邮编：518111
六、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议。
2、第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2022年9月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：361283。
2.投票简称：豪鹏投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年10月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市豪鹏科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：________________________________________
委托人股东账号：__________________________________________
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：_____________________________________
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：深圳市豪鹏科技股份有限公司
截止2022年9月26日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。
姓 名：________________________________________
身份证号码：___________________________________
股东账户：_____________________________________
持股数：_______________________________________
联系电话：_____________________________________
邮政编码：_____________________________________
联系地址：_____________________________________
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2022-002
深圳市豪鹏科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2022年9月8日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年9月13日（星期二）在公司四楼会议室（二）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。
根据公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟对公司注册资本、公司类型进行变更，公司注册资本由60,000,000.00元变更为80,000,000.00元。公司总股本由60,000,000.00股变更为80,000,000.00股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）。同时根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程（草案）》进行相应修订，并通过新的《公司章程》。
同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-004）和修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
公司共使用募集资金94,336.16万元投资建设“广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）”和“广东豪鹏新能源研发中心建设项目”。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟以94,336.16万元对全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）进行增资以实施募投项目。本次增资将结合募投项目的进展情况分批实施。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。
独立董事对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见2022年9月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。
独立董事对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见2022年9月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。
同意公司使用总额不超过40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司投融资管理部门组织实施。同时同意将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专用户并授权公司管理层签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-007）。
独立董事对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见2022年9月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的议案》。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用募集资金的部分闲置募集资金不超过人民币40,000万元（含本数）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。
独立董事对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见2022年9月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。
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本次制定、修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《分红管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告》（公告编号：2022-009）及相关制度。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2022年10月10日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2022年9月15日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2022-003
深圳市豪鹏科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2022年9月8日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年9月13日（星期二）在公司四楼会议室（二）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。
根据公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司拟对公司注册资本、公司类型进行变更，公司注册资本由60,000,000.00元变更为80,000,000.00元。公司总股本由60,000,000.00股变更为80,000,000.00股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。同时根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程（草案）》进行相应修订，并通过新的《公司章程》。
同时同意董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-004）和修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。
二、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
公司监事会对《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》进行审议后一致认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
公司监事会对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》进行审议后一致认为：本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金28,969.00万元及已支付的不含税发行费用338.17万元。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。
公司监事会对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》进行审议后一致认为：在保障募集资金投资项目和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，因此同意公司使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司监事会对《关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的议案》进行审议后一致认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的事项。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。
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本次制定、修订后的《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《分红管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告》（公告编号：2022-009）及相关制度。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
监事会
2022年9月15日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2022-004
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“豪鹏科技”）于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1267号)核准，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，并于2022年9月5日在深圳证券交易所主板上市。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（XYZH/2022SZAA50305号）验资报告。
经审验，本次发行完成后，公司注册资本由60,000,000.00元变更为80,000,000.00元。公司总股本由60,000,000.00股变更为80,000,000.00股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》进行如下修订：
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(下转30版)
