德邦物流股份有限公司
（上接33版）
■
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-079
德邦物流股份有限公司
关于购买董事、监事责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于购买董事、监事责任险》的议案。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事购买责任险。
具体情况如下：
一、责任险的投保方案
1、投保人：德邦物流股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事
3、赔偿金额：不超过10,000万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保险费用：具体金额以保险合同为准
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理董事、监事责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
二、独立董事意见
公司为公司及全体董事、监事购买责任险，有利于促进董事、监事合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，本次议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司为公司及全体董事、监事购买责任险，并同意提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司为公司及全体董事、监事购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2022年9月15日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-080
德邦物流股份有限公司
关于董事、监事辞职暨补选董事、
监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事辞职与补选董事情况
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事崔维星先生、崔维刚先生、田民芽先生、Luis Ceniga Imaz先生、赖世强先生和独立董事毛付根先生、任建标先生、俞卫锋先生递交的辞职报告。上述人员因个人原因辞去公司董事职务，其辞职通知自继任董事会成员填补其空缺后生效。辞职后，崔维星先生、Luis Ceniga Imaz先生、赖世强先生、毛付根先生、任建标先生、俞卫锋先生不在公司担任其他任何职务，崔维刚先生、田民芽先生继续担任公司副总经理。公司对上述董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于2022年9月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）拟提名余睿先生、唐伟先生、单甦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名潘嵩先生、李学军女士、陈洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东韵达控股股份有限公司拟提名符勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件一、独立董事候选人简历请见附件二。
上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
二、监事辞职与补选监事情况
公司监事会于近日收到股东代表监事龚雪婷女士、陈珉珉女士递交的辞职报告，龚雪婷女士、陈珉珉女士因个人原因辞去公司监事职务，其辞职通知自继任监事会成员填补其空缺后生效。辞职后，龚雪婷女士、陈珉珉女士在公司担任其他职务。公司对上述监事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会于2022年9月14日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，公司控股股东德邦控股拟提名江卫华先生、吉星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，候选人简历请见附件三。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。监事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。
三、其他说明
1、本次提名的独立董事候选人潘嵩先生、陈洁女士已取得上市公司独立董事资格证书，其中，潘嵩先生为会计专业人士。李学军女士尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、为确保董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事、监事之前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2022年9月15日
附件一：非独立董事候选人简历及情况介绍
余睿，男，1982年出生，先后取得中国政法大学法学学士学位、中欧国际工商学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，中国国籍。余睿先生于2008年7月加入京东集团，曾于京东集团担任多个管理职位(包括零售及物流业务)；2011年1月至2015年5月先后担任京东物流华中区域及华东区域负责人，协助京东物流在中国各地开展业务；2016年6月至2018年3月曾担任1号店首席执行官，随后自2018年3月至2019年2月担任京东集团客户体验与服务部负责人；2019年2月至2020年12月，其亦担任京东集团首席人力资源官。余睿先生现担任京东物流执行董事兼首席执行官。
单甦，男，1982年出生，先后取得中国政法大学法学学士学位、华威大学法学硕士学位，中国国籍。单甦先生自2015年至2019年在高盛亚洲有限公司投资银行部TMT组任职，并于2017年1月至2019年9月担任执行董事；2019年10月至2021年11月在Lavender Hill Capital Partners任职，并于2021年1月至2021年11月担任董事总经理；单甦先生2021年12月加入京东集团，2022年5月至今担任京东物流首席财务官。
唐伟，男，1980年出生，中欧国际工商学院EMBA学位，中国国籍。唐伟先生2002年3月至2014年3月任职于北京宅急送快递有限公司，担任山东省总经理，2014年3月至今任职于京东物流，现为京东集团高级副总裁、京东物流商业发展服务中心负责人。
符勤，男,1976年出生,中国国籍,硕士学位。符勤先生2015年4月加入上海韵达货运有限公司,目前担任韵达股份董事,副总裁(副总经理)兼董事会秘书。
附件二：独立董事候选人简历及情况介绍
潘嵩，男，1975年出生,毕业于美国斯坦福大学商学院,研究生学历, 中国注册会计师（非执业），加拿大特许专业会计师，中国国籍。潘嵩先生曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公司首席财务官，现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。
李学军，女，1964年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍。李学军女士曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、北京市地石律师事务所兼职律师。
陈洁，女，1970年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍。陈洁女士曾任福建省高级人民法院书记员，现任中国社会科学院法学研究所商法研究室主任、研究员，教授，博士生导师；民盟中央法制委员会委员；中国商业法研究会副会长、中国法学会商法学研究会常务理事、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会保险法学研究会理事；深圳证券交易所上诉复核委员会委员、北京金融法院专家咨询委员会委员；北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心、深圳国际仲裁院、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。
附件三：股东代表监事候选人简历及情况介绍
江卫华，男，1975年出生,毕业于北京科技大学,工商管理硕士,中国国籍。江卫华先生1995年11月至2011年12月任职于沃尔玛中国投资有限公司，担任资产保护总监；2012年1月至2020年3月任职于京东集团，担任监察部副总裁；2020年4月至2020年9月任职于京东零售，担任大商超全渠道事业群人力资源部副总裁；2020年10月至2021年12月任职于京东科技，担任人力资源部副总裁；2022年1月至今任职于京东工业，担任人力资源部副总裁。
吉星，男，1977年出生，毕业于对外经济贸易大学，经济学学士，英国国际会计师公会会员，中国国籍。吉星先生2000年7月至2005年2月任职于德勤会计师事务所（特殊普通合伙）税务咨询岗；2005年3月至2018年2月任职于安永会计师事务所（特殊普通合伙），担任税务高级经理；2018年3月至今任职于京东集团，担任税务总监。
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-081
德邦物流股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月30日 14 点30分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月30日
至2022年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：第7项议案将以上海证券交易所审核无异议为前提。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见2022年9月15日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开之前，在上海证券交易所网站登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：4.01
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）、宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”）、崔维星先生、韵达控股股份有限公司、崔维刚先生对议案1回避表决；德邦控股、京东卓风、崔维星先生对议案2回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。
4、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，公司不接受电话登记。
5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
6、登记时间：2022年9月28日9时至16时
7、登记联系人：韩爽
8、联系电话：021-39288106；邮箱：ir@deppon.com
六、其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2022年9月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
德邦物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-082
德邦物流股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年9月11日向全体董事以电子邮件和专人送出方式发出了召开第五届董事会第十次会议的通知，并于2022年9月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
关联董事崔维星先生、崔维刚先生、赖世强先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-075）。
2、审议并通过《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》
关联董事崔维星先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-076）。
3、审议并通过《关于公司拟出售参股公司股权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2022-077）。
4、审议并通过《修订〈公司章程〉及其附件和公司部分治理制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件和公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-078）。
5、审议并通过《关于购买董事、监事责任险的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事责任险的公告》（公告编号：2022-079）。
6、审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意提名余睿先生、唐伟先生、单甦先生、符勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-080）。
7、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
同意提名潘嵩先生、李学军女士、陈洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-080）。
8、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2022年9月15日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-083
德邦物流股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年9月11日向全体监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于2022年9月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-075）。
2、审议并通过《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-076）。
3、审议并通过《关于公司拟出售参股公司股权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2022-077）。
4、审议并通过《修订〈公司章程〉及其附件和公司部分治理制度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件和公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-078）。
5、审议并通过《关于购买董事、监事责任险的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事责任险的公告》（公告编号：2022-079）。
6、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
监事会同意提名江卫华先生、吉星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期从股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-080）。
特此公告。
德邦物流股份有限公司监事会
2022年9月15日
