江苏恒立液压股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2022-017
江苏恒立液压股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事方攸同先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张小芳女士的出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：江苏恒立液压股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
非累积投票议案 1 为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。累积投票议案 1、2、3 以累积投票制逐项审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：崔洋、张若愚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2022年9月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2022-018
江苏恒立液压股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举苏娅女士、韩月环女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会届满。
苏娅女士、韩月环女士与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
附：职工代表监事简历
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
监事会
2022年9月14日
附：
职工代表监事简历
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证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2022-019
江苏恒立液压股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月4日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知，会议于2022年9月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式出席董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举董事长的议案》；
同意选举汪立平先生担任公司第五届董事会董事长任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2022年9月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》；
同意选举汪立平先生、邱永宁先生、方攸同先生、陈柏先生、王学浩先生为公司第五届董事会战略委员会成员，其中汪立平先生为战略委员会召集人；
同意选举王学浩先生、胡国享先生、方攸同先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中王学浩先生为审计委员会召集人；
同意选举陈柏先生、方攸同先生、邱永宁先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中陈柏先生为提名委员会召集人；
同意选举方攸同先生、王学浩先生、邱永宁先生为公司第五届董事会薪酬委员会成员，其中方攸同先生为薪酬委员会召集人。
上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任邱永宁先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2022年9月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任徐进先生、王斌先生、胡国享先生、贾上青先生为公司副总经理；
同意聘任张小芳女士为公司董事会秘书；
同意聘任彭玫女士为公司财务负责人；
以上6位高级管理人员的任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2022年9月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任周佳立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
附高级管理人员及证券事务代表简历。
江苏恒立液压股份有限公司
董事会
2022年9月14日
附：
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证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2022-020
江苏恒立液压股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知于2022年9月4日以现场送达形式发出，并于2022年9月14日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
经现场投票表决，会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江苏恒立液压股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。
同意选举苏娅女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同，即自本次监事会审议通过之日起三年。
苏娅女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司总经办专员，现任公司监事会主席、运营管理部副经理。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
监事会
2022年9月14日
