株洲千金药业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2022-042
株洲千金药业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月14日
(二)股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事周述勇先生由于工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事翟浩先生由于工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《株洲千金药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《株洲千金药业股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、旷阳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2022年9月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2022-043
株洲千金药业股份有限公司
第十届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
二〇二二年九月十四日，公司以现场表决及通讯表决相结合的方式召开了第十届董事会第十七次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于增选公司第十届董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会委员的议案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司拟对公司第十届董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会委员进行增选，增选韦彦锦先生为战略委员会委员，增选谢爱维先生为审计委员会委员，增选蹇顺先生为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会履职完成之日止。
通过本次增选后，公司第十届董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会组成人员名单如下：
一、战略委员会
主任委员 江端预
委 员 蹇顺、周述勇、韦彦锦、邓超
二、审计委员会
主任委员 周季平
委 员 邓超、谢爱维
三、薪酬与考核委员会
主任委员 邓超
委 员 王若光、周季平、周述勇、蹇顺
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《株洲千金药业股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案
为了进一步规范株洲千金药业股份有限公司总经理办公会的议事方式和决策程序，促使经理层有效地履职，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，对《株洲千金药业股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。
主要修订内容包括：
■
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0 票。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2022年9月15日
