上海良信电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2022-067
上海良信电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议的召开情况
（1）、召集人：公司第六届董事会
（2）、召开方式：现场投票、网络投票相结合
（3）、召开时间：
现场会议：2022年9月14日（星期三）下午14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年9月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（4）、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。
（5）、主持人：公司董事长任思龙先生
（6）、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况：
（1）、会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人17人，代表股份372,566,062股，占公司总股本的33.28%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份3,500,000股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为1,119,625,020股）
其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人10人，代表股份90,052,228股，占公司股本总数的8.04%；
（2）、现场会议出席情况：
出席现场投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的股份293,056,889股,占公司总股本的26.17%。
（3）、网络投票情况：
通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份79,509,173股，占公司总股本的7.1014%。
（4）、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议并通过了《公司2022年半年度利润分配预案》
（1）表决情况：
同意372,559,762股，占出席会议有表决权股份的99.9983%；反对6,300股，占出席会议有表决权股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意90,045,928股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.993%；反对6,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.007%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（2）表决结果：通过。
2、审议并通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》
（1）表决情况：
同意372,563,962股，占出席会议有表决权股份的99.9994%；反对2,100股，占出席会议有表决权股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意90,050,128股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9977%；反对2,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（2）表决结果：通过。
3、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
（1）表决情况：
同意305,700,941股，占出席会议有表决权股份的82.0528%；反对34,898,438股，占出席会议有表决权股份的9.367%；弃权31,966,683股，占出席会议有表决权股份的8.5801%。
其中中小投资者的表决情况为：同意23,187,107股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的25.7485%；反对34,898,438股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的38.7536%；弃权 31,966,683股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4979%。
（2）表决结果：通过。
4、逐项审议并通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
4.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（1）表决情况：
同意320,321,867股，占出席会议有表决权股份的85.9772%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权股份的13.7486%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权股份的0.2742%。
其中中小投资者的表决情况为：同意37,808,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的41.9846%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的56.881%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.1345%。
（2）表决结果：通过。
4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（1）表决情况：
同意320,321,867股，占出席会议有表决权股份的85.9772%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权股份的13.7486%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权股份的0.2742%。
其中中小投资者的表决情况为：同意37,808,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的41.9846%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的56.881%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.1345%。
（2）表决结果：通过。
4.03《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（1）表决情况：
同意320,321,867股，占出席会议有表决权股份的85.9772%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权股份的13.7486%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权股份的0.2742%。
其中中小投资者的表决情况为：同意37,808,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的41.9846%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的56.881%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.1345%。
（2）表决结果：通过。
4.04《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
（1）表决情况：
同意320,321,867股，占出席会议有表决权股份的85.9772%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权股份的13.7486%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权股份的0.2742%。
其中中小投资者的表决情况为：同意37,808,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的41.9846%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的56.881%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.1345%。
（2）表决结果：通过。
4.05《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
（1）表决情况：
同意320,321,867股，占出席会议有表决权股份的85.9772%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权股份的13.7486%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权股份的0.2742%。
其中中小投资者的表决情况为：同意37,808,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的41.9846%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的56.881%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.1345%。
（2）表决结果：通过。
4.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（1）表决情况：
同意320,321,867股，占出席会议有表决权股份的85.9772%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权股份的13.7486%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权股份的0.2742%。
其中中小投资者的表决情况为：同意37,808,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的41.9846%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的56.881%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.1345%。
（2）表决结果：通过。
4.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（1）表决情况：
同意320,321,867股，占出席会议有表决权股份的85.9772%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权股份的13.7486%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权股份的0.2742%。
其中中小投资者的表决情况为：同意37,808,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的41.9846%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的56.881%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.1345%。
（2）表决结果：通过。
4.08《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
（1）表决情况：
同意320,321,867股，占出席会议有表决权股份的85.9772%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权股份的13.7486%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权股份的0.2742%。
其中中小投资者的表决情况为：同意37,808,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的41.9846%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的56.881%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.1345%。
（2）表决结果：通过。
4.09《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（1）表决情况：
同意320,321,867股，占出席会议有表决权股份的85.9772%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权股份的13.7486%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权股份的0.2742%。
其中中小投资者的表决情况为：同意37,808,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的41.9846%；反对51,222,595股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的56.881%；弃权1,021,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.1345%。
（2）表决结果：通过。
4.10《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
（1）表决情况：
同意372,563,962股，占出席会议有表决权股份的99.9994%；反对2,100股，占出席会议有表决权股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意90,050,128股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9977%；反对2,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：苗晨，王伟
3、结论性意见：国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件：
1、上海良信电器股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年9月15日
