湖南郴电国际发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2022-039
湖南郴电国际发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月14日
(二)股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事李生希先生因公出差，委托董事雷运明先生代为出席；独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士以视频通讯方式参加了本次会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事周坚韧先生、刘志春先生因公未出席；
3、董事会秘书吴荣先生及其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、骆晓露
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2022年9月15日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2022-040
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于举办2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●
● 会议召开时间：2022年09月20日（星期二）15:00-16:00
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2022年09月18日前访问网址 https://eseb.cn/YcidOCxdyU或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年09月20日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2022年09月20日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
党委书记、董事长： 范培顺
党委副书记、副董事长、总经理： 雷运明
独立董事： 陈共荣
财务总监： 李峰
党委委员、董事、董事会秘书：吴荣
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于2022年09月20日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/YcidOCxdyU或使用微信扫以下小程序码，即可进入参与互动交流。投资者可于2022年09月18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：张逸、毛龄萱
电话：0735-2339232
传真：0735-2339206
邮箱：cdgj-zqb@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2022年09月15日
