江苏宏图高科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-053
江苏宏图高科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年9月14日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事姚勤先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案
（一）《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定及监事会实际工作需要，经全体监事一致提议，同意推选姚勤先生（简历详见附件）为公司第九届监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇二二年九月十五日
附：第九届监事会主席简历
姚勤：男，历任同创集团成品处长、宏图三胞高科技术有限公司品控部长、研发部长。现任三胞集团有限公司资金部经理、公司监事会主席。
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-054
江苏宏图高科技股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于2022年9月13日召开第五届职工代表大会第四次会议，选举杨俊杰先生、崔啸先生（简历详见附件）担任公司第九届监事会职工代表监事，任期同第九届监事会。
杨俊杰先生、崔啸先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇二二年九月十五日
附：第九届监事会职工代表监事简历
杨俊杰：男，历任江苏宏图高科技股份有限公司预算商控中心副总监、财务管理本部副总监，现任公司预算与商业分析中心副总监、公司监事。
崔啸：男，曾任宏图三胞高科技术有限公司信息部部长、网络维护部部长，现就职于宏图三胞高科技术有限公司人力企管行政中心，任公司监事。
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-052
江苏宏图高科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事廖帆先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
同意选举廖帆先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（二）《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》
1、董事会审计委员会：由常华兵先生、陈爱武女士、冯世光先生3人组成，其中常华兵先生任主任委员。
2、董事会提名委员会：由陈爱武女士、常华兵先生、曾凡曦先生3人组成，其中陈爱武女士任主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会：由张谊浩先生、陈爱武女士、曾凡曦先生3人组成，其中张谊浩先生任主任委员。
4、董事会战略委员会：由廖帆先生、李国龙先生、许娜女士、邵静女士、张谊浩先生5人组成，其中廖帆先生任主任委员。
上述各专门委员会委员任期同本届董事会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任廖帆先生为公司总裁，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、聘任李国龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
3、聘任许娜女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任贾伯涛先生、杨敏仪女士为证券事务代表，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
上述人员简历详见附件。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月十五日
附件：
相关人员简历
一、廖帆、常华兵、陈爱武、冯世光、曾凡曦、张谊浩、李国龙、许娜、邵静的简历参见公司于2022年8月30日披露的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：临2022-045）。
二、其他人员简历：
贾伯涛：男，1981年4月生，本科学历，历任三胞集团有限公司战略与资本规划管理中心高级经理，公司董事会办公室证券事务副总监，现任公司证券事务代表。
杨敏仪：女，1992年11月生，硕士研究生学历，曾任职于三胞集团有限公司战略与资本规划管理中心、公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：2022-055
江苏宏图高科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月14日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长廖帆先生主持了会议。本次大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南京）事务所朱东、陈心仪律师见证了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事冯世光先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书许娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01议案名称：选举廖帆为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：选举李国龙为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：选举许娜为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：选举曾凡曦为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：选举冯世光为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：选举邵静为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
3.01议案名称：选举常华兵为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：选举陈爱武为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：选举张谊浩为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于选举姚勤为第九届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱东、陈心仪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书；
江苏宏图高科技股份有限公司
2022年9月15日
